证券代码：300601            证券简称：康泰生物             公告编号：2019-088



                    深圳康泰生物制品股份有限公司

                   第六届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四

次会议通知于2019年7月23日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2019
年8月2日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及
主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决
董事5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：
5票同意，0票反对，0票弃权。
    《2019年半年度报告》《2019年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    二、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    三、备查文件
    1、《公司第六届董事会第十四次会议决议》
    2、《公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》


    特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

            2019 年 8 月 3 日