康泰生物：第六届董事会第十六次会议决议公告2019-12-05
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2019-102
深圳康泰生物制品股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议通知于 2019 年 11 月 28 日以书面及通讯方式通知了全体董事，会议于 2019
年 12 月 4 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集
人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加
表决董事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司续聘 2019 年度会计师事务所的议案》，表决结
果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会审计委员会提名，并获得公司全体独立董事事前认可，董事会
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计师事务
所，聘期一年。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二、审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议
案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
在保障其正常经营和资金安全的前提下，同意公司及全资子公司使用不超过
人民币 70,000.00 万元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，在该额度
内，资金可以滚动循环使用。同时，授权董事长或董事长指定人员在该额度内行
使投资决策权，并签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的公告》、独立董事意
见、监事会意见、保荐机构核查意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分股票期
权的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的 5 名激励对象因个人原因已离职，
根据 2019 年第一次临时股东大会的授权和公司《2019 年股票期权激励计划》的
规定，公司董事会决定注销 5 名离职激励对象已获授予但尚未行权的股票期权，
合计 25.20 万份。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》、独立
董事意见、监事会意见、律师事务所的法律意见的具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
四、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，表决
结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会同意公司在经营范围中增加“货物专用运输（冷藏保鲜）”
业务，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。
《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》
的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，表决结
果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第十六次会议
的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。公司定于 2019 年 12 月
20 日 14:30 召开深圳康泰生物制品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第十六次会议决议》
2、《公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
2019 年 12 月 4 日
