证券代码：300601             证券简称：康泰生物             公告编号：2019-103


                   深圳康泰生物制品股份有限公司
               第六届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五
次会议通知于2019年11月28日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2019
年12月4日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人

及主持人为监事会主席吕志云先生，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表
决监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
    经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》，表决结果：

3票同意、0票反对、0票弃权。
    监事会经审核认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018
年度审计工作中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，公允、
客观地进行独立审计，按时为公司出具各项专业报告。公司监事会同意续聘信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计师事务所，聘期一年。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议
案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    监事会经审核认为：公司及全资子公司使用不超过人民币 70,000.00 万元闲
置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影

响公司正常业务开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且审批程序符合
法律法规及公司章程的相关规定。全体监事同意公司及全资子公司本次使用自有
资金购买理财产品的相关事宜。
    《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的公告》的具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期

权的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    监事会经审核认为：公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的 5 名激励对
象已离职，公司拟注销其已获授但尚未行权的 25.20 万份股票期权，符合相关法
律法规、规范性文件的规定，并履行了必要的决策程序。公司本次注销部分股票
期权，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司 2019 年股

票期权激励计划的继续实施。监事会同意公司本次注销部分股票期权的相关事
项。
    《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》的具体
内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    四、备查文件

    1、《公司第六届监事会第十五次会议决议》


    特此公告。


                                   深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

                                                         2019 年 12 月 4 日