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公司公告

康泰生物:第六届监事会第十五次会议决议公告2019-12-05  

						证券代码:300601             证券简称:康泰生物             公告编号:2019-103


                   深圳康泰生物制品股份有限公司
               第六届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳康泰生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五
次会议通知于2019年11月28日以书面及通讯方式通知了全体监事,会议于2019
年12月4日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人

及主持人为监事会主席吕志云先生,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表
决监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
    经过全体监事认真审议,会议通过了相关议案并形成如下决议:
    一、审议通过了《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》,表决结果:

3票同意、0票反对、0票弃权。
    监事会经审核认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2018
年度审计工作中,严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求,公允、
客观地进行独立审计,按时为公司出具各项专业报告。公司监事会同意续聘信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度会计师事务所,聘期一年。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议
案》,表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    监事会经审核认为:公司及全资子公司使用不超过人民币 70,000.00 万元闲
置自有资金购买低风险理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影

响公司正常业务开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且审批程序符合
法律法规及公司章程的相关规定。全体监事同意公司及全资子公司本次使用自有
资金购买理财产品的相关事宜。
    《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的公告》的具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期

权的议案》,表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    监事会经审核认为:公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的 5 名激励对
象已离职,公司拟注销其已获授但尚未行权的 25.20 万份股票期权,符合相关法
律法规、规范性文件的规定,并履行了必要的决策程序。公司本次注销部分股票
期权,不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响,不会影响公司 2019 年股

票期权激励计划的继续实施。监事会同意公司本次注销部分股票期权的相关事
项。
    《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》的具体
内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
    四、备查文件

    1、《公司第六届监事会第十五次会议决议》


    特此公告。


                                   深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

                                                         2019 年 12 月 4 日