证券代码：300601              证券简称：康泰生物              公告编号：2020-042



                      深圳康泰生物制品股份有限公司

                   第六届监事会第十九次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九
次会议通知于 2020 年 5 月 18 日以书面及通讯的方式通知了全体监事，会议于
2020 年 5 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加
表决监事 3 名。会议召集人及主持人为监事会主席吕志云先生。本次会议的召集、

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
    经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
    一、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第
二个解除限售期可解除限售的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017
年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
有关规定，公司2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售
期的解除限售条件已满足，31名激励对象解除限售的资格合法、有效，同意公司
为31名激励对象第二个解除限售期的974,382 股限制性股票办理解除限售手续。

    《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期
可解除限售的公告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    二、备查文件

    1、《公司第六届监事会第十九次会议决议》

    特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司监事会
            2020 年 5 月 25 日