证券代码：300602             证券简称：飞荣达        公告编号：2019-037


                   深圳市飞荣达科技股份有限公司

          关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五次会议的决定，拟于2019年5月14日召开公司2019年第一次临时股东大会。本
次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2019年第
一次临时股东大会的相关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
   1、股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会；
   2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事
会第五次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会；
   3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规
及《公司章程》的规定；
   4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年5月14日（星期二）下午14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月14日
上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月13日下
午15:00至2019年5月14日下午15:00中的任意时间。
   5、股权登记日：2019年5月9日
   6、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   7、会议出席对象：
   （1）会议出席人员：于股权登记日2019年5月9日，深圳证券交易所收市后
登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律
师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
   （2）会议列席人员：其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。
   8、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道南林路飞荣达新材料产业园
1#8F会议室。（导航：飞荣达新材料产业园）

   二、会议审议事项

    1、   审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
    2、   审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
    3、   审议《关于现金增资并收购珠海市润星泰电器有限公司 51%股权的议
          案》。

    注：（1）上述议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五
次会议审议通过，程序合法，资料完备。3项议案均属于特别决议事项，需经出
席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公
司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中
小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
    （2）上述议案内容详见2019年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网
站上的披露。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                                  备注
 提案
                               提案名称                       该列打勾的栏
 编码
                                                                目可以投票
 100    总议案：所有议案                                         √

        审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票
 1.00                                                            √
        的议案》

 2.00   审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》       √

        审议《关于现金增资并收购珠海市润星泰电器有限公司
 3.00                                                            √
        51%股权的议案》

    四、会议登记方法
    1、登记时间
    2019年5月10日上午9：00-12：00，下午14：00-17：30；
    2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市光明区玉塘街道南林路飞荣达
新材料产业园1#9F证券部，邮政编码：518107，信函请注明“股东大会”字样；
联系电话：0755-86083167，传真：0755-86081689。
    3、登记手续
   （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身
份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书；
   （2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席
会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书；
   （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在
登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记，不接受电话登记。
   五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    网络投票其他注意事项：
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
    六、其他事项
    （一）会议联系方式
    联 系 人：王 燕   马 蕾
    联系电话：0755-8608 3167
    指定传真：0755-8608 1689
    电子信箱：frdzq@frd.cn
    （二）本次股东大会会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
    （三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行；
    （四）网络投票操作流程详见附件一；
    （五）股东登记表详见附件二；
    （六）授权委托书详见附件三。
    七、备查文件
    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
    2、深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                   深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
                                                  2019年4月26日
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：365602
    2、投票简称：“飞荣投票”
    3、填报表决意见或选举票数。
    （1）本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                         备注
提案编码                         提案名称                          该列打勾的栏
                                                                     目可以投票

  100      总议案：所有议案                                              √

           审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股
  1.00                                                                   √
           票的议案》
           审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议
  2.00                                                                   √
           案》
           审议《关于现金增资并收购珠海市润星泰电器有限公司
  3.00                                                                   √
           51%股权的议案》


    公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表
议案2，依此类推。
    （2）表决意见
    对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日（现场股东大会召开前
一日）下午15:00，结束时间为2019年5月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                    深圳市飞荣达科技股份有限公司

             2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/法人股东名称


身份证号/法人股东营业执照号


股东帐号


持股数量


是否代理


代理人姓名


代理人身份证号码


联系电话


电子邮箱


联系地址


邮编



备注


注：
1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。
       附件三：

                                              授权委托书
           兹授权委托              先生/女士代表本单位/本人出席深圳市飞荣达科技股
       份有限公司2019年第一次临时股东大会,对会议议案按以下意见行使表决权:
                                                                         备注
提案
                              提案名称                            该列打勾的栏     同意   反对   弃权
编码
                                                                    目可以投票
       审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
1.00                                                                     √
       股票的议案》
       审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议
2.00                                                                     √
       案》
       审议《关于现金增资并收购珠海市润星泰电器有限公
3.00                                                                     √
       司51%股权的议案》
       说明：

           1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出

       投票指示。

           2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决委托人签名：

           委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

           委托人身份证号码/营业执照号码：

           委托人证券账户：                      委托人持股数：                            股

           受托人签名：                        受托人身份证号码：

           委托书有效期限：        年    月     日   至     年      月        日

           委托日期：         年   月    日
           注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖
       法人单位公章。