证券代码：300602           证券简称：飞荣达           公告编号：2019-095


                 深圳市飞荣达科技股份有限公司
                 第四届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第四届

董事会第十次会议通知于 2019 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出，

并于 2019 年 10 月 24 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉

路南侧飞荣达大厦 1#楼 8F 会议室以现场结合通讯方式召开。

    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持，

监事及部分高管列席了本次会议。

    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及

《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规

定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》；

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，
并根据自身实际情况，完成了 2019 年第三季度报告的编制及审议工作。公司董
事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

    《2019 年第三季度报告》全文具体内容详见 2019 年 10 月 26 日中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议并通过《关于变更公司会计政策的议案》；

    本次会计政策变更是公司依据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格
式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）的有关规定，并执行修订后的《企业
会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、企业会计准则第 12 号——债务重组》
的相关要求。本次变更符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映

公司的财务状况和经营成果。
    公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议并通过《关于 2019 年第三季度计提资产减值准备及核销资产的议

案》；
    公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合会计准则和相关政策要求，
体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映截止 2019 年 9 月 30 日
公司财务状况、资产价值及经营成果。不存在损害公司和股东利益的行为，不存
在涉嫌利润操纵的情形，董事会同意公司 2019 年第三季度计提资产减值准备及

核销资产事项。
    公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见。《关于 2019 年第三季
度计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

   2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；

   3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                                   深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
                                                2019 年 10 月 24 日