立昂技术:2019年第四次临时股东大会决议公告2019-05-31
证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2019-082
立昂技术股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2019 年 5 月 16 日、2019
年 5 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》(公
告编号:2019-075)、关于召开 2019 年第四次临时股东大会提示性公告》2019-080)。
(一)会议召开情况:
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2019 年 5 月 31 日(星期五)下午 15:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2019 年 5 月 31 日上午 9:
30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2019 年 5 月 30 日下午 15:
00 至 2019 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术 9 层会议室
3、召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长王刚先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况:
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 83,448,398 股,占上市公司总股
份的 51.5513%。
其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 40,169,760 股,占上市公司总股份
的 24.8154%。
通过网络投票的股东 11 人,代表股份 43,278,638 股,占上市公司总股份的
26.7359%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 14,434,931 股,占上市公司总股份
的 8.9174%。
其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。
通过网络投票的股东 9 人,代表股份 14,434,931 股,占上市公司总股份的
8.9174%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席
或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过
了以下议案,审议表决结果如下:
议案 1.00 关于使用募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的议案
总表决情况:
同意 83,448,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 14,434,931 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 2.00 关于使用募集资金向孙公司增资用于募集资金投资项目的议案
总表决情况:
同意 83,448,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 14,434,931 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 3.00 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案
总表决情况:
同意 83,429,298 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 19,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 14,415,831 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8677%;反对 19,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1323%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 4.00 关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案
总表决情况:
同意 40,571,058 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9529%;反对 19,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0471%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 10,467,591 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8179%;反对 19,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1821%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东王刚、新疆立润投资有限责任公司进行了回避表决。
三、律师出具的法律意见
新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如、段瑞祺律师到会见证了本次临时股东大会,
并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、本次
股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会
决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1、立昂技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议;
2、新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司 2019 年第四次临时股
东大会的见证法律意见书。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2019 年 5 月 31 日