证券代码：300604          证券简称：长川科技           公告编号：2018-008


                    杭州长川科技股份有限公司

               第一届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    杭州长川科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议
于 2018 年 3 月 9 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限
公司章程》的有关规定。

    经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司设立日本子公司的议案》

    随着公司规模不断扩大，为满足海外市场开拓和战略发展的需要，公司拟在
日本设立全资子公司，日本子公司的设立有利于公司进一步提升境外知名度和国
际竞争力，为公司海外业务整合提供有效平台，加快公司国际化发展。

    公司拟设立名称：长川科技（ジャパン）株式会社

    拟设立注册资本：9500 万日元（约 570 万人民币）

    拟设立营业范围：半导体技术研发，半导体技术支持，半导体设备销售、售
后服务，进出口贸易。

    上述事宜最终以日本注册登记为准。同时，授权公司管理层具体实施此次设
立日本子公司的相关事宜，并授权董事长赵轶先生签署相关文件。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过《关于公司设立进出口子公司的议案》

    随着公司加大对国际市场开拓力度，需要一个专业的国际贸易公司对公司产
品的出口以及设备、物资的进口进行统一管理，对国外用户和供应商的市场需求
信息及供应信息进行密切关注，公司拟设立进出口子公司。

    拟设立公司名称：杭州长川科技进出口有限公司

    拟设立注册资本：50 万元人民币

    拟设立营业范围：从事半导体货物与技术的进出口业务。

    上述事宜最终以工商注册登记为准。同时，授权公司管理层具体实施此次设
立进出口公司的相关事宜。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



    特此公告。


                                               杭州长川科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2018 年 3 月 9 日