证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2018-026
杭州长川科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会于 2018
年 5 月 22 日下午 14:30 在杭州市滨江区江淑路 799 号 3 幢杭州长川科技股份有
限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
其中：
（1）现场会议召开时间：2018年5月22日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2018年5月21日—2018年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 5 月
22 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
的时间为：2018 年 5 月 21 日 15:00—2018 年 5 月 22 日 15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵轶先生主持，会议的召集和召
开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计15人，代表公司股份53,308,901股，占
公司有表决权股份总数的68.3220%。
2、股东出席现场会议的情况
出席本次会议的股东及股东代表共计10人，代表公司股份42,533,049股，占
公司有表决权股份总数的54.5114%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共计5人，代表公司有表决权的股份数为
10,775,852股，占公司有表决权股份总数的13.8106%。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计7人，代表股份
5,064,352股，占公司有表决权股份总数的6.4906%。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了
会议。
三、会议审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》
总表决结果：同意53,308,801股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9998％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意5,064,252股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.9980％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0020％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数半数以上通过。
二、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
总表决结果：同意53,308,801股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9998％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意5,064,252股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.9980％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0020％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的半数以上通过。
三、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意53,308,801股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9998％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意5,064,252股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.9980％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0020％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的半数以上通过。
四、审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会全权办理工商变更登记的
议案》
总表决结果：同意53,308,801股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9998％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意5,064,252股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.9980％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0020％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
总表决结果：同意53,308,801股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9998％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意5,064,252股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.9980％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0020％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的半数以上通过。
六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决结果：同意53,308,801股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9998％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意5,064,252股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.9980％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0020％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的半数以上通过。
七、审议通过《2017年度监事会工作报告》
总表决结果：同意53,308,801股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9998％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意5,064,252股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.9980％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0020％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的半数以上通过。
八、审议通过《关于拟定第二届董事会、监事会成员2018年度薪酬及津贴标
准的议案》
总表决结果：同意53,308,801股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9998％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意5,064,252股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.9980％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0020％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的半数以上通过。
九、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总表决结果：同意53,308,801股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9998％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意5,064,252股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.9980％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0020％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的半数以上通过。
十、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候
选人的议案》
总表决结果：
10.01.候选人：选举赵轶先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数：53,302,501股
10.02.候选人：选举钟锋浩先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数：53,302,501股
10.03.候选人：选举孙峰先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数：53,302,501股
10.04.候选人：选举韩笑先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数：53,302,501股
10.05.候选人：选举朱红军先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数：53,302,501股
10.06.候选人：选举杨征帆先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数：53,303,101股
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：选举赵轶先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数：5,057,952股
10.02.候选人：选举钟锋浩先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数：5,057,952股
10.03.候选人：选举孙峰先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数：5,057,952股
10.04.候选人：选举韩笑先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数：5,057,952股
10.05.候选人：选举朱红军先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数：5,057,952股
10.06.候选人：选举杨征帆先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数：5,058,552股
经选举，同意赵轶先生、钟锋浩先生、孙峰先生、韩笑先生、朱红军先生、
杨征帆先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
十一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候
选人的议案》
总表决情况：
11.01.候选人：选举于燮康先生为公司第二届董事会独立董事
同意股份数：53,302,501股
11.02.候选人：选举郑梅莲女士为公司第二届董事会独立董事
同意股份数：53,302,801股
11.03.候选人：选举周红锵女士为公司第二届董事会独立董事
同意股份数：53,302,501股
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：选举于燮康先生为公司第二届董事会独立董事
同意股份数：5,057,952股
11.02.候选人：选举郑梅莲女士为公司第二届董事会独立董事
同意股份数：5,058,252股
11.03.候选人：选举周红锵女士为公司第二届董事会独立董事
同意股份数：5,057,952股
经选举，同意于燮康先生、郑梅莲女士、周红锵女士当选为公司第二届董事
会独立董事。
十二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
总表决情况：
12.01.候选人：选举陈江华先生为公司第二届监事会非职工代表监事
同意股份数：53,302,701股
12.02.候选人：选举余峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事
同意股份数：53,302,501股
中小股东总表决情况：
12.01.候选人：选举陈江华先生为公司第二届监事会非职工代表监事
同意股份数：5,058,152股
12.02.候选人：选举余峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事
同意股份数：5,057,952股
经选举，同意陈江华先生、余峰先生当选为公司第二届监事会非职工代表监
事。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（杭州）事务所施学渊律师、韦笑律师见证本次会议并出
具法律意见书。该法律意见书认为：杭州长川科技股份有限公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《杭州长川科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司2017年年度股
东大会之法律意见书》。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 22 日
