证券代码：300604         证券简称：长川科技           公告编号：2018-049



                      杭州长川科技股份有限公司

                   第二届监事会第三次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议
于 2018 年 8 月 20 日在公司会议室召开。会议由监事会主席陈江华先生召集并主
持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事表决，形成如下决议：

    1、审议通过《2018 年半年度报告及摘要》

    监事会认为：公司 2018 年半年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规和
相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、
经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司《2018 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。
                                               杭州长川科技股份有限公司
  监   事   会
2018 年 8 月 20 日