长川科技：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-08-22
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2018-051
杭州长川科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大
会于 2018 年 8 月 22 日下午 14:30 在杭州市滨江区江淑路 799 号 3 幢杭州长川科
技股份有限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表
决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2018 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018 年 8 月 21 日—2018 年 8 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 8 月
22 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
的具体时间为：2018 年 8 月 21 日 15:00—2018 年 8 月 22 日 15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵轶先生主持，会议的召集和召
开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、出席人员及出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计10人，代表公司股份76,081,986股，占
公司有表决权股份总数的51.3203%。
2、股东出席现场会议的情况
出席本次会议的股东及股东代表共计8人，代表公司股份
74,849,396股，占公司有表决权股份总数的50.4888%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共计2人，代表公司有表决权的股份数为
1,232,590股，占公司有表决权股份总数的0.8314%。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计4人，代表股份
1,233,160股，占公司有表决权股份总数的0.8318%。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了
会议。
三、会议审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》
国家集成电路产业投资基金股份有限公司作为本次交易关联方，对本事项的
审议回避表决。
总表决结果：同意76,081,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9997％；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003％；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意1,232,960股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.9838％；反对200股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0162％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的0％。
本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数半数以上通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（杭州）事务所应超惠律师、王婧律师见证本次会议并出
具法律意见书。该法律意见书认为：杭州长川科技股份有限公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《杭州长川科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司2018年第一次
临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 22 日
