长川科技：2018年年度股东大会决议公告2019-05-17
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2019-053
杭州长川科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会于 2019
年 5 月 17 日下午 14:30 在杭州市滨江区聚才路 410 号杭州长川科技股份有限公
司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 16 日—2019 年 5 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5
月17 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日 15:00—2019 年 5 月 17 日 15:00
的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵轶先生主持，会议的召集和
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计8人，代表公司股份91,664,643股，占
公司有表决权股份总数的100%。
2、股东出席现场会议的情况
出席本次会议的股东及股东代表共计7人，代表公司股份80,805,763股，占
公司有表决权股份总数的88.15%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共计1人，代表公司有表决权的股份数为
10,858,880股，占公司有表决权股份总数的11.85%。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计0人，代表股份0
股，占公司有表决权股份总数的0%。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了
会议。
三、会议审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
总表决结果：同意91,664,643股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数半数以上通过。
二、审议通过《2018年度监事会工作报告》
总表决结果：同意91,664,643股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数半数以上通过。
三、审议通过《2018年度报告全文及摘要》
总表决结果：同意91,664,643股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数半数以上通过。
四、审议通过《2018年度财务决算报告》
总表决结果：同意91,664,643股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数半数以上通过。
五、审议通过《2018年度利润分配预案》
总表决结果：同意91,664,643股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
六、审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会全权办理工商变更登记的
议案》
总表决结果：同意91,664,643股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决结果：同意91,664,643股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的半数以上通过。
八、审议通过《关于拟定第二届董事会、监事会成员2019年度薪酬及津贴标
准的议案》
总表决结果：同意91,664,643股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的半数以上通过。
九、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
总表决结果：同意91,664,643股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的半数以上通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（杭州）事务所施学渊律师、应超惠律师见证本次会议并
出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州长川科技股份有限公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合
法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《杭州长川科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司2018年年度股
东大会之法律意见书》。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 17 日
