证券代码：300604         证券简称：长川科技         公告编号：2019-067

                     杭州长川科技股份有限公司

             第二届董事会第十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2019 年 8 月 23
日在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 8 月 13 日以电邮、传真等，形式向
全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管和监事列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川
科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

   经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    公司《2019 年半年度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于变更公司内审部经理的议案》

    公司原内审部经理贾淑华女士因公司内部工作岗位调动，不再负责内审部相
关工作，将在公司内担任其他职务。经董事会审计委员会审核通过，公司董事会
同意聘任刘海瑞先生（简历见附件）为公司内审部负责人，任期与本届董事会的
任期相同。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．《杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》


特此公告！




                                        杭州长川科技股份有限公司

                                                董   事   会

                                            2019 年 8 月 23 日
    附件：

                          刘海瑞先生简历


    刘海瑞：男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010 年 6 月 30 日毕业于杭州电子科技大学，毕业后入职公司任职至今，历任公
司机械设计师，客户服务部副经理、客户服务部经理，现任公司质量部经理。

   刘海瑞先生通过杭州长川投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有股份，除
此之外，其本人与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际
控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不属于最高人民法院 “失

信被执行人”，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。