证券代码：300604          证券简称：长川科技            公告编号：2019-079


                     杭州长川科技股份有限公司

               第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议于 2019 年 10 月 14 日以书面、
电子邮件等方式向全体董事进行了通知，会议采取现场和通讯相结合方式进行表
决，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次会议由公司董事长赵轶召集并主持。本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规
定。经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

    一、审议通过《2019 年第三季度报告》的议案

    公司《2019 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。




                                                 杭州长川科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    2019 年 10 月 25 日