东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606            证券简称：金太阳            公告编号：2018-048




                      东莞金太阳研磨股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见


     根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等
有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》
等规章制度要求，我们作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，秉持着独立、客观、公正、审慎的原则，对公司第二届董事会第十
七次会议有关事项做出如下独立意见：
     一、关于募集资金投资项目延期的独立意见
     本次募集资金投资项目“年产 800 万平方米高档涂附磨具项目”和“年产
300 万平方米超精细研磨材料项目”已经过重新论证，具备可行性、预计收益等
情况良好，延期是根据募集资金投资项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公
司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期事
项履行了必要的决策程序，因此同意本次延期。
     二、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明的独立意
见
     经核查，2018 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形，不存在损害公司及股东利益的情形；公司编制的《关于公司
2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》内容真实、准确、完整，
不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
     （以下无正文）
                                                东莞金太阳研磨股份有限公司

    （本页无正文，为《东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事关于公司第二
届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    王明远                  钱志秋                        胡 庆




                                          东莞金太阳研磨股份有限公司
                                                          董事会
                                                     年      月    日