东莞金太阳研磨股份有限公司
 证券代码：300606          证券简称：金太阳         公告编号：2018-046




                    东莞金太阳研磨股份有限公司

         关于第二届董事会第十七次会议决议的公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第
十七次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2018 年 7 月
28 日以书面方式送达全体董事，并于 2018 年 8 月 7 日 14:00，以现场表
决加通讯表决的形式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议 。
本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
    与会董事经审核，对首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 800
万平方米高档涂附磨具项目”和“年产 300 万平方米超精细研磨材料项目”
的可行性和预计收益等情况进行了重新论证，认为：目前前述两个项目依
然具备可行性、预计收益等状况良好，同时，公司结合项目进度，拟对前
述项目进行了延期处理。
    本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实际实施情况
做出的审慎决定，符合公司实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意通过本议案。
    公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见 ，保荐机构也已
                                               东莞金太阳研磨股份有限公司
对该事项出具了专项核查意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
    2. 审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项说明的议案》
    与会董事经审核，认为：2018 年半年度公司募集资金的存放与使用符
合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，不存在募集资金存放和使用违
规的情形；公司编制的《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和
重大遗漏。
    公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见 ，保荐机构也已
对该事项出具了专项核查意见。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
    3.审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
    与会董事经审核，认为：公司《2018 年半年度报告全文》及其摘要所
载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。


    以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址
为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。




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                                                    董事会
                                               2018 年 8 月 8 日