东莞金太阳研磨股份有限公司
 证券代码：300606          证券简称：金太阳         公告编号：2019-011




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届董事会第
三次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2019 年 4 月 14
日以书面方式送达全体董事，并于 2019 年 4 月 24 日以现场方式加通讯表
决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通
知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东
莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 》

    与会董事经审核，认为：公司《2018 年度董事会工作报告》真实、准
确、完整地体现了公司董事会 2018 年度的工作情况，同意通过本议案。
    公司独立董事分别向董事会递交了《 2018 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

    2.审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
                                                   东莞金太阳研磨股份有限公司
    公司董 事 会听取 了 总经理 杨 璐先生 作 出的《 2018 年度 总 经理工 作 报
告》，认为公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，较好
地完成了 2018 年度各项经营目标，同意通过本议案。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

    3.审议通过《关于公司 2018 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

    与会董事经审核，认为：公司《2018 年度董事会审计委员会工作报告》
真实、准确、完整地体现了公司董事会审计委员会 2018 年度的工作情况，
同意通过本议案。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    4.审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    与会董事经审核，认为：公司《2018 年度财务决算报告》所载内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

    5.审议通过《关于公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案》

    与会董事经审核，认为：公司《2018 年年度报告》及其摘要所载内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

    6.审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    结合公司经营情况，公司拟定公司拟定 2018 年度以总股本 89,200,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，
                                               东莞金太阳研磨股份有限公司
不以公积金转增股本，剩余未分配利润将结转以后年度分配。该方案符合
《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》等规定，符合《公司章程》中的利润分配政策，充分考虑了
股东的现金回报和公司发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
    公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见，具体内容详见
公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    7.审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案 》

    董事会对公司 2018 年度内部控制情况进行了认真的自查和分析，认
为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得
到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司
2018 年度内部控制评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
    公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见 ，保荐机构也已
对该事项出具了专项核查意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

    8.审议通过《关于公司续聘 2018 年外部审计机构的议案》

    与会董事经审核，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年度财务审计中介机构。
    公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

    9.审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案 》

    与会董事经审核，认为：本次募集资金投资项目延期是根据募集资金
投资项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司实际情况，不影响公司
                                               东莞金太阳研磨股份有限公司
正常的生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。同意通过本议案。
    公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见，保荐机构也已
对该事项出具了专项核查意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告 。

    10.审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    与会董事经审核，认为：2018 年度公司募集资金的存放和使用符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司编制的《关于公司 2018 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在
虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
    公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见 ，保荐机构也已
对该事项出具了专项核查意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

    11.审议通过《 关于 公司及控 股子公司 使用闲置 自有资金 进行投资 理
财的议案》

    与会董事经审核，认为：公司及控股子公司目前经营情况良好，财务
状 况 稳健，在坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，
运用最高额不超过 1.50 亿元闲置自有资金投资理财，有利于提高资金使
用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及控股子公司整体业绩水
平，充分保障股东利益。董事会同意通过本议案。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见 ，保荐机构也已
对该事项出具了专项核查意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
                                                  东莞金太阳研磨股份有限公司
       具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

       12.审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 》

       与会董事经审核，认为：在确保不影响公司正常生产经营活动和募集
资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下， 使用暂时
闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金收益，同
意公司使用最高额不超过人民币 1.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，在董事会决议有效期内该额度可滚动使用。
       本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
       公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见 ，保荐机构也已
对该事项出具了专项核查意见。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

       13.审议通过《 关于 公司及控 股子公司 申请授信 融资暨对 外担保的 议
案》

       与会董事经审核，同意公司及控股子公司向多家银行共申请不超过人
民币 4.20 亿元的授信融资额度，其中 4.00 亿元为公司拟申请的授信额度，
0.20 亿元为控股子公司拟申请的授信额度。同时，公司拟为控股子公司的
0.20 亿元授信融资提供担保。
       董事会经审查后认为申请授信额度有利于公司资金利用效率，公司为
控股子公司提供的对外担保将由控股子公司提供反担保，不会对公司经营
和股东利益产生不利影响，同意本议案内容。
       本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
       14.审议通过《关于 实际控制 人为公司 授信融资 提供担保 暨关联交 易
的议案》
       为满足公司发展的资金需求，公司拟向多家银行申请总金额不超过
4.00 亿元的授信融资额度，拟由公司实际控制人杨璐先生、XIUYING HU(胡
                                                       东莞金太阳研磨股份有限公司
秀英)女士以保证方式为上述授信融资提供担保。
       董事 会经 审查 ,认 为 杨璐 先生 、 XIUYING HU(胡秀 英 )女 士 为 公司 申请
授信融资提供的上述担保免予收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，
也不会对公司的经营业绩产生不利影响，同意上述担保。
       董事杨璐、XIUYING HU、ZHEN YANG 已回避表决。
       公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见，保荐机构也已
对该事项出具了专项核查意见。
       本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
       表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
       具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

       15.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

       与会董事经审核，同意公司为完善公司回购股份制度及规范公司治理
行 为，根据《公 司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》
等有关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》中部分内容。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       《章程修订对照表》详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公
告。

       16.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

       与会董事经审核，同意公司根据法定要求变更公司会计政策。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

       17.审议通过《关于公司 2019 年一季度报告的议案》

       与会董事经审核，认为：公司《2019 年第一季度报告》所载内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，同意通过本议案。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

       18.审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
                                               东莞金太阳研磨股份有限公司
    公司定于 2018 年 5 月 17 日下午 14:30 在公司总部三楼会议室召开
2018 年度股东大会。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。


    以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址
为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。




                                        东莞金太阳研磨股份有限公司
                                                    董事会
                                              2019 年 4 月 25 日