东莞金太阳研磨股份有限公

证券代码：300606             证券简称：金太阳             公告编号：2019-012




 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议,由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2019 年 4 月 14 日以书
面方式送达全体监事，并于 2019 年 4 月 24 日，以现场方式召开，现场会议的
地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以
及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

    与会监事经审核，认为：公司《2018 年度监事会工作报告》真实、准确、
完整地体现了公司监事会 2018 年度的工作情况，同意通过本议案。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

    2.审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    与会监事经审核，认为公司《2018 年度财务决算报告》所载内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
                                                   东莞金太阳研磨股份有限公
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

    3.审议通过《关于公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意
通过本议案。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

    4.审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合公司上市后的承诺，是为广大
股东及公司长远经营发展和利益考虑,同意该利润分配预案。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

    5.审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    与会监事对公司 2018 年度内部控制情况进行了认真的自查和分析，认为：
公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执
行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2018 年度内部控
制评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

    6.审议通过《关于公司续聘 2019 年外部审计机构的议案》

    与会监事经审核，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务审计中介机构。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    7.审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
                                                  东莞金太阳研磨股份有限公

    与会监事经审核认为：本次募集资金项目延期是本着对公司及股东利益负责
的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质
性变更，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合证
监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因此同意本次延期。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

       8.审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

    与会监事经审核，认为公司 2018 年度募集资金的存放与使用是按照募集资
金相关法律法规要求进行，资金使用与项目进度匹配，不存在损害股民利益的情
形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

       9.审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议
案》

    与会监事经审核，认为公司及控股子公司使用最高额不超过 1.5 亿元闲置自
有资金进行投资理财有利于提高资金利用率，不会损害股民利益。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

       10.审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    与会监事经审核，认为公司使用最高额不超过 1.5 亿元暂时闲置募集资金进
行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募投项目正常建设，能够
充分保障广大投资者利益。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

       11.审议通过《关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议
                                                   东莞金太阳研磨股份有限公

案》

    为满足公司发展的资金需求，公司拟向多家银行申请总金额不超过 4.00 亿
元的授信融资额度，拟由公司实际控制人杨璐先生、XIUYING HU(胡秀英)女士以
保证方式为上述融资提供担保。
    监事会经审查认为，杨璐先生、XIUYING HU(胡秀英)女士为公司申请授信融
资提供的上述担保免予收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，也不会对公
司的经营业绩产生不利影响，同意该担保暨关联交易事项。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
       12.审议通过《关于公司 2019 年一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过
本议案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。


    以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：
www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。




                                             东莞金太阳研磨股份有限公司
                                                           监事会
                                                    2019 年 4 月 25 日