东莞金太阳研磨股份有限公

 证券代码：300606             证券简称：金太阳           公告编号：2019-029




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召
开了公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司申请授
信融资暨对外担保的议案》、《关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交
易的议案》，同日召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于实际控制
人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》，以上议案尚需经股东大会审议
通过。现将有关情况公告如下：

    一、关联交易基本情况

    1.授信融资事项

    公司根据生产经营目标对资金的需求状况，拟向多家银行申请总金额不超过
人民币 4.00 亿元的集团授信额度。

    2.担保事项

    以上授信融资中公司授信部分拟由公司实际控制人杨璐先生和 XIUYING
HU(胡秀英)女士以保证方式提供担保。其为公司申请授信融资提供的上述担保免
予收取担保费用，也不需要公司提供反担保。

    二、关联方基本情况

    杨璐先生：1963 年出生，本科学历，中国国籍，任东莞金太阳研磨股份有
限公司董事长兼总经理、东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事长。持有公司
股份 976 万股，占公司总股本的 10.94%，为公司实际控制人。
    XIUYING HU(胡秀英)女士：1964 年出生，本科学历，美国国籍，任东莞金
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太阳研磨股份有限公司董事。持有公司股份 2,742.9 万股，占公司总股本的
30.75%，为公司控股股东、实际控制人。

    三、协议主要内容

    目前尚未签署相关协议，待授信事宜办理后签署。

    四、担保目的和对公司的影响

    本次为公司授信融资提供担保暨关联交易的主要目的是为了更好地满足公
司经营资金的要求以及日常经营事项需要，符合公司和全体股东的利益，也不会
对公司的经营业绩产生不利影响。

    五、独立董事事前认可和独立意见

    公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，经审核讨论后发表
独立意见如下：
    1.公司已将实际控制人拟为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项事
先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。
    2.本担保事项审议时，董事杨璐、XIUYING HU、ZHEN YANG 进行了回避，履
行了必要的法定程序，担保行为符合法律法规要求。
    3.我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，实际控制人杨璐先生、XIUYING
HU(胡秀英)女士为公司申请授信融资提供的担保免予收取担保费用，符合公司和
全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。
    兹上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议表决。

    六、监事会意见

    监事会经审查后认为杨璐先生、XIUYING HU(胡秀英)女士为公司申请授信融
资提供的上述担保免予收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，也不会对公
司的经营业绩产生不利影响，同意上述担保。

    七、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司实际控制人 XIUYINGHU(胡秀英)女士、杨璐先
生为公司申请授信融资提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。
此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独
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立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见，相关程序合
法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及
金太阳公司章程的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。
    保荐机构对本次实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易事项无异
议，同意公司在履行了相应的股东大会审议程序后予以实施。

    八、备查文件

    1.第三届董事会第三次会议决议
    2.第三届监事会第三次会议决议
    3.独立董事关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的事前认
可意见
    4.独立董事关于第三届董事会第三次会议及年报相关事项的独立意见
    5.申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于东莞金太阳研磨股份有限公司
实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见




                                           东莞金太阳研磨股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2019 年 4 月 25 日