证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-087
广东拓斯达科技股份有限公司
关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会未有股东委托独立董事投票；
4、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2018 年第三次临时股东大会（以下称“本次股东
大会”）
2、召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：广东拓斯达科技股份有限公司
（以下称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提
请择期召开公司股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式
5、现场会议地点：公司会议室
1
6、会议时间：
（1）现场会议时间：2018 年 11 月 30 日（星期五）下午 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
具体时间为：2018 年 11 月 30 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018 年 11 月 29 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 30 日下午 15:00 期间
的任意时间。
7、出席会议情况：
股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共
35 名，代表的有表决权的公司股份数为 89,534,310 股，占公司股份
总数的 68.6391％。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 7 名，
共代表股东 9 名,代表的有表决权的公司股份数为 83,582,543 股，占
公司股份总数的 64.0764%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，
参与本次股东大会网络投票的股东共 26 名，代表的有表决权的公司
股份数为 5,951,767 股，占公司股份总数的 4.5628%。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人共 31 名，代表
的 有 表 决 权 的 公 司 股 份 数 为 11,557,470 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
8.8602％。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共 5 名，代
表的有表决权的公司股份数为 5,605,703 股，占公司股份总数的
4.2975％。通过网络投票的中小股东共 26 名，代表的有表决权的公
司股份数为 5,951,767 股，占公司股份总数的 4.5628％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；北京市君
合律师事务所见证律师列席了本次会议进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议与表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投
票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
2
1、审议通过了《关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案》
总表决情况：同意 88,276,031 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.5946％；反对 1,258,279 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 1.4054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,299,191 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.1129％；反对 1,258,279
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
10.8871％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上，获得通过。
2、逐项审议通过了《关于公司公开增发 A 股股票方案的议案》
2.1 发行股票种类和面值
总表决情况：同意 88,276,031 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.5946％；反对 1,257,879 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 1.4049％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认 弃 权 400 股 ） ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,299,191 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.1129％；反对 1,257,879
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
10.8837％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上，获得通过。
2.2 发行方式
3
总表决情况：同意 88,276,031 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.5946％；反对 1,257,879 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 1.4049％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认 弃 权 400 股 ） ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,299,191 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.1129％；反对 1,257,879
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
10.8837％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上，获得通过。
2.3 发行数量及规模
总表决情况：同意 88,276,031 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.5946％；反对 1,257,879 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 1.4049％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认 弃 权 400 股 ） ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,299,191 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.1129％；反对 1,257,879
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
10.8837％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上，获得通过。
2.4 发行对象和认购方式
总表决情况：同意 88,276,031 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.5946％；反对 1,257,879 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 1.4049％；弃权 400 股（其中，因未投票默
4
认 弃 权 400 股 ） ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,299,191 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.1129％；反对 1,257,879
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
10.8837％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上，获得通过。
2.5 向原股东配售安排
总表决情况：同意 88,276,031 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.5946％；反对 1,257,879 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 1.4049％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认 弃 权 400 股 ） ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,299,191 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.1129％；反对 1,257,879
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
10.8837％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上，获得通过。
2.6 发行价格和定价原则
总表决情况：同意 88,276,031 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.5946％；反对 1,257,879 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 1.4049％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认 弃 权 400 股 ） ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0004％。
5
中小股东总表决情况：同意 10,299,191 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.1129％；反对 1,257,879
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
10.8837％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上，获得通过。
2.7 滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意 88,336,031 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.6617％；反对 1,197,879 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 1.3379％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认 弃 权 400 股 ） ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,359,191 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.6320％；反对 1,197,879
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
10.3645％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上，获得通过。
2.8 限售期
总表决情况：同意 88,334,531 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.6600％；反对 1,197,879 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 1.3379％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 10,357,691 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.6190％；反对 1,197,879
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
6
10.3645％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占
出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0164％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上，获得通过。
2.9 上市地点
总表决情况：同意 88,336,031 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.6617％；反对 1,197,879 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 1.3379％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认 弃 权 400 股 ） ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,359,191 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.6320％；反对 1,197,879
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
10.3645％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上，获得通过。
2.10 募集资金用途
总表决情况：同意 88,336,031 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.6617％；反对 1,197,879 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 1.3379％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认 弃 权 400 股 ） ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,359,191 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.6320％；反对 1,197,879
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
10.3645％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035％。
7
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上，获得通过。
2.11 决议的有效期
总表决情况：同意 88,336,031 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.6617％；反对 1,197,879 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 1.3379％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认 弃 权 400 股 ） ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,359,191 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.6320％；反对 1,197,879
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
10.3645％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上，获得通过。
2.12 本次发行是否导致公司控制权发生变化
总表决情况：同意 88,334,531 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.6600％；反对 1,197,879 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 1.3379％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 10,357,691 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.6190％；反对 1,197,879
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
10.3645％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占
出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0164％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上，获得通过。
2.13 本次公开增发的审批程序
8
总表决情况：同意 88,334,531 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.6600％；反对 1,197,879 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 1.3379％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 10,357,691 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.6190％；反对 1,197,879
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
10.3645％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占
出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0164％。
本子议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上，获得通过。
3、审议通过了《关于公司公开增发 A 股股票预案的议案》
总表决情况：同意 88,336,031 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.6617％；反对 1,197,879 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 1.3379％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认 弃 权 400 股 ） ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,359,191 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.6320％；反对 1,197,879
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
10.3645％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035％。
本议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上，获得通过。
4、审议通过了《关于公司公开增发 A 股股票方案的论证分析报
告的议案》
总表决情况：同意 88,336,031 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.6617％；反对 1,197,879 股，占出席本次股东大
9
会有效表决权股份总数的 1.3379％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认 弃 权 400 股 ） ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,359,191 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.6320％；反对 1,197,879
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
10.3645％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035％。
本议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上，获得通过。
5、审议通过了《关于公司公开增发 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
总表决情况：同意 88,336,031 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.6617％；反对 1,197,879 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 1.3379％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认 弃 权 400 股 ） ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,359,191 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.6320％；反对 1,197,879
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
10.3645％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035％。
本议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上，获得通过。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意 88,336,031 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.6617％；反对 1,197,879 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 1.3379％；弃权 400 股（其中，因未投票默
10
认 弃 权 400 股 ） ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,359,191 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.6320％；反对 1,197,879
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
10.3645％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035％。
本议案获得出席本次股东大会有表决权股东所持有效表决权过半
数通过。
7、审议通过了《关于公开增发 A 股股票摊薄即期回报的风险提
示及填补措施以及相关承诺事项的议案》
总表决情况：同意 88,336,031 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.6617％；反对 1,197,879 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 1.3379％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认 弃 权 400 股 ） ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,359,191 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.6320％；反对 1,197,879
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
10.3645％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035％。
本议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上，获得通过。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人
士全权办理本次公开增发 A 股股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意 88,336,031 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.6617％；反对 1,197,879 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 1.3379％；弃权 400 股（其中，因未投票默
11
认 弃 权 400 股 ） ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,359,191 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.6320％；反对 1,197,879
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
10.3645％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035％。
本议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上，获得通过。
9、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2018-
2020 年）的议案》
总表决情况：同意 88,336,031 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.6617％；反对 1,197,879 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 1.3379％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认 弃 权 400 股 ） ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 10,359,191 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.6320％；反对 1,197,879
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
10.3645％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035％。
本议案获得的同意股数达到出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上，获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2、律师名称：魏伟、王纯
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《创业板上市公司
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证券发行管理暂行办法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1、《广东拓斯达科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会
决议》；
2、《北京市君合律师事务所关于广东拓斯达科技股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2018 年 11 月 30 日
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