证券代码：300607       证券简称：拓斯达     公告编号：2019-066


                 广东拓斯达科技股份有限公司
         关于第二届董事会第二十次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 6 月 21 日以专
人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议于
2019 年 6 月 24 日上午 11: 00 在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，其中李迪、周润书、钟春标
以通讯方式参会表决。会议由董事黄代波先生主持，公司部分监事、
高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会事的认真讨论，投票
表决，形成如下决议。

       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司申请授信的议
案》
    根据公司生产经营活动的需要，公司拟向中国工商银行股份有限
公司申请综合授信不超过 20,000 万元人民币，期限 3 年，实际授信额
度以银行批准为准。根据江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化
智能装备等项目建设需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司申请




                                 1
项目贷款授信不超过 56,000 万元人民币，期限 8 年, 实际授信额度及
相关条件以银行批准为准。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    2、审议通过《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》
    根据公司发展需要及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表
资格管理办法》等的有关规定，经公司董事会提名委员会审议，本次
董事会拟聘任全衡先生为公司副总裁、董事会秘书，自本次议案审议
通过之日起生效，任期与本届董事会一致。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    特此公告。




                           广东拓斯达科技股份有限公司董事会

                                   2019 年 6 月 24 日




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