证券代码：300607       证券简称：拓斯达    公告编号：2019-067


                   广东拓斯达科技股份有限公司
             关于聘任副总裁、董事会秘书的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6
月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任副
总裁、董事会秘书的议案》，同意聘任全衡先生为公司副总裁、董事
会秘书，任期与本届董事会一致, 全衡先生简历见附件。
    全衡先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，在本次董事会召开前，全衡先生的董事会秘书任职资格已经深
圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定。公司独立董事对此事项发表了同意的独
立意见。
    全衡先生联系方式如下：
    办公地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路 3 号
    邮政编码：523822
    联系电话：0769-82893316
    传真号码：0769-85845562
    电子邮箱：topstar@topstarltd.com

特此公告。

                            广东拓斯达科技股份有限公司董事会
                                    2019 年 6 月 24 日


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附件：

全衡先生简历

    全衡，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，对外经济贸
易大学经济学学士，清华大学工商管理硕士，已取得《董事会秘书资
格证书》。2000 年至 2008 年，历任中国有色金属工业公司期货分析
师，海天投资有限公司证券分析师，华厦国际投资集团董事长助理；
2008 年至 2016 年，任深圳翰宇药业股份有限公司董事、副总裁、董
事会秘书；2016 年至 2018 年，任国民技术股份有限公司副总经理、
财务总监、董事会秘书。2013 年至今，多次荣获新财富金牌董秘、和
讯金牌董秘、金牛奖最佳董秘、天马奖优秀董秘、金盾奖优秀董秘、
上市公司口碑榜最佳董秘等奖项。2019 年 5 月入职广东拓斯达科技股
份有限公司。
    全衡先生与公司其他董事、监事、高级管理人员，持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系；不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场
禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三
年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不
属于失信被执行人，不属于失信责任主体。




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