证券代码：300607      证券简称：拓斯达      公告编号：2019-079


               广东拓斯达科技股份有限公司
      关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 8 月 12 日以
专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议于
2019 年 8 月 23 日 15: 00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议以现场结合通讯方式进行表
决。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司部分监事、高级管理人员列
席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如
下决议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：《公司 2019 年半年度报告》及其摘要的内
容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年上半年经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程
序符合法律、法规和中国证监会的规定。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。




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    2、审议通过《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情
况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使
用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    3、审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划所涉股票期权
行权价格调整的议案》
    经审议，董事会认为：因公司于 2019 年 7 月 3 日完成了 2018 年
度权益分派事宜，需要对 2019 年股票期权激励计划所涉股票期权行权
价格进行相应的除权调整，根据相关规定及公司股东大会的授权，同
意将 2019 年股票期权激励计划首次授出股票期权的价格由每股 38.29
元调整为每股 37.99 元（调整后具体价格以中国证券登记结算有限责
任公司核准登记为准）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“《修订
通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会
计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制
2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。经




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审议，根据《修订通知》的有关要求，董事会同意公司结合《修订通
知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    5、审议通过《关于坏账核销的议案》
    经审议，董事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提
高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，经谨
慎考虑，同意公司对销售过程中产生的部分无法收回的应收账款进行
清理，予以核销。本次拟核销的应收账款坏账为 2,693,760.17 元，截
至 2019 年半年度已全额计提坏账准备金额 2,693,760.17 元。本次核
销坏账事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，
不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销事
项在董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    三、备查文件
    第二届董事会第二十二次会议决议


    特此公告。




                           广东拓斯达科技股份有限公司董事会

                                     2019 年 8 月 26 日




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