证券代码：300608             证券简称：思特奇            公告编号：2020-006
                   北京思特奇信息技术股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八
次会议于 2020 年 1 月 21 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。本次会议已于 2020 年 1 月 11 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。
    会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出
席监事 5 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
    监事会认为：公司本次变更 2019 年度审计机构的事项符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业
务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够满足公司
2019 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司
业务发展和未来审计工作的需求。本次变更审计机构事项不存在损害公司及全体
股东利益 的情形 。具 体内容 详见公 司刊登 在指定 信息 披露媒 体巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于变更 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：
2020-007）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权


    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第八次会议决议。


    特此公告。
                                   北京思特奇信息技术股份有限公司监事会
                                                2020 年 1 月 22 日