证券代码：300609         证券简称：汇纳科技         公告编号：2017-030


                上海汇纳信息科技股份有限公司
               第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
会议于 2017 年 4 月 6 日在上海市金山区龙胜路 58 号(近杭州湾大道)海鸥大厦四
楼会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于 2017 年 3 月 24 日以电话、电子
邮件等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席张韬先生主持，全体监事到会
参加表决。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。

     二、监事会审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

    监事会同意张韬先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至本届监事会届满。。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

    监事会同意公司向相关银行申请综合授信额度人民币 12,000 万元，主要用
于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、贸易融资
等业务。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件
    1、上海汇纳信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议


                                    1
特此公告。


                     上海汇纳信息科技股份有限公司监事会
                            2017 年 4 月 7 日



附件：张韬简历




                 2
                              张韬简历


    张韬先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学
学士，邮电部邮电科学研究院硕士，先后担任邮电部第十研究所研究室副主任，
大唐电信股份有限公司项目经理，上海精伦通信技术有限公司研发中心副主任，
中兴通讯股份有限公司合作总监，2012 年加入汇纳，目前担任公司高级总裁助
理。
    张韬先生未持有公司股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司及其控股
股东、实际控制人之间不存在其它关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。




                                  3