证券代码：300609           证券简称：汇纳科技         公告编号:2017-065


                上海汇纳信息科技股份有限公司
               第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

     上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
 议于 2017 年 9 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议已于 2017 年 9 月 11
 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
     会议由公司董事长兼总经理张宏俊先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实
 际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开
 符合《公司法》及《公司章程》的规定。


      二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量
 的议案》 。

     鉴于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）
 确定的2名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，根
 据公司2017年第一次临时股东大会授权，董事会对激励计划首次授予的激励对象
 人数及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划拟首次授予激励对象
 人数由68名调整为66名，首次授予限制性股票总量由92.30万股调整为91.80万股，
 预留8万股不变。
     本议案经公司第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事就本议案发
 表了同意的独立意见。
     公司《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的公告》 ，
 独立董事、监事会所发表的意见的具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯
                                     1
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 。
   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的有关规定，以及
公司 2017 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象
已符合公司激励计划规定的各项授予条件，同意以 2017 年 9 月 14 日为授予日，
以 21.82 元/股的价格向 66 名激励对象授予 91.80 万股限制性股票。
    本议案经公司第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事就本议案发
表了同意的独立意见。
    公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，独立董事、监事会所发表
的意见的具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     三、备查文件

    1、公司第二届董事会第四次会议决议；
    2、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                        上海汇纳信息科技股份有限公司董事会
                                                    2017 年 9 月 16 日




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