上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事

     关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见



    作为上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责
的态度，客观公正的原则，我们现就公司第二届董事会第四次会议审议的相关事
项，基于独立判断发表如下独立意见：


    一、关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的独立意见


    经核查，公司董事会对 2017 年限制性股票激励计划的调整，符合《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2017 年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中相关调整事项的规定。
本次调整内容在公司 2017 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调
整程序合法、合规，因此我们同意公司对激励对象名单及限制性股票数量的调整。


    二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见


    公司拟向 2017 年限制性股票激励计划激励对象实施授予，我们认为：
    1、董事会确定公司2017年限制性股票激励计划授予日为2017年9月14日，该
授予日符合《管理办法》以及《激励计划》及其摘要中关于授予日的规定，同时
《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件规定的
禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办
法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，
均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对


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象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
    5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司中高级管理人员和核心技术（业务）骨干对实现公司持续、健康
发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利
益。
    综上，我们一致同意公司以2017年9月14日为本次激励计划的授予日，向66
名激励对象授予91.80万股限制性股票。

                         （本页以下无正文）




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【本页无正文，为《上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第四次会议相关事项的独立意见》之签字页】




       王永平                 芮 萌                    洪 亮




                                                      2017 年 9 月 14 日




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