证券代码：300609           证券简称：汇纳科技         公告编号:2017-066


               上海汇纳信息科技股份有限公司

              第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议于2017年9月14日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2017年9月11日以电话、
电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席张韬先生主持，会议应参
加表决监事3人，实际参加表决监事3人。公司高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量
的议案》 。

    截至目前，激励对象中2名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的
全部限制性股票，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）的相关规定，对首次授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量
进行调整如下：首次授予激励对象人数由68名调整为66名，首次授予限制性股票
总数由92.30万股调整为91.80万股，预留8万股不变。。
    经审核，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、公司《激励计划》及其摘要的相关规定，调整后的授予激
励对象的基本情况属实，均符合公司《激励计划》及其摘要，以及相关法律、法
规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效。不存在损害股东
利益的情况。监事会同意公司此次对公司本次激励计划进行调整。
                                   1
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 。

    监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必
要的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2017 年 9 月 14 日为 2017 年限制性
股票授予日，该授予日符合《管理办法》、 创业板信息披露业务备忘录第 8 号——
股权激励计划》以及公司《激励计划》及其摘要关于授予日的规定。
    经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
    同意公司本次激励计划的授予日为 2017 年 9 月 14 日，向激励对象共计 66
人授予限制性股票 91.80 万股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件

    1、公司第二届监事会第四次会议决议


    特此公告。


                                        上海汇纳信息科技股份有限公司监事会
                                                    2017 年 9 月 16 日

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