证券代码：300609          证券简称：汇纳科技          公告编号：2017-075

              上海汇纳信息科技股份有限公司

         监事会关于 2017 年限制性股票激励计划

                激励对象名单的补充核查意见

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》（以
下简称“《备忘录 8 号》”）等法律、法规及公司章程的规定，上海汇纳信息科技
股份有限公司（以下简称“公司”）监事会针对公司 2017 年限制性股票激励计划
激励对象名单在授予日后的调整情况发表如下补充核查意见：
    1、公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象名单与公司 2017 年第一次
临时股东大会批准的《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”）中规定的激励对象相符。
    2、公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
    3、公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条
规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
    罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    4、公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员符合《管理办法》
等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励
计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    综上，公司监事会认为，公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象名单
的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股
票激励计划的激励对象合法、有效。
    在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，2 名激励对象因个人资金原
因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票。因此，本计划首次授予激励对象
人数从 66 名调整为 64 名。首次授予的限制性股票数量由 91.80 万股调整为 90.20
万股，预留 8 万股不变。
    本次调整符合《管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规定，调整
后的授予激励对象的基本情况属实，均符合公司《激励计划》及其摘要，以及相
关法律、法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效。不存
在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次对公司本次激励计划进行调整。


    特此公告。




                                      上海汇纳信息科技股份有限公司监事会
                                                 2017 年 10 月 27 日