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公司公告

汇纳科技:第二届董事会第六次会议决议公告2017-11-03  

						 证券代码:300609                证券简称:汇纳科技              公告编号:2017-077


                 上海汇纳信息科技股份有限公司
               第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

     上海汇纳信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会
 议于 2017 年 11 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次会议已于 2017 年 10 月 30
 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
     会议由公司董事长兼总经理张宏俊先生主持,会议应参加表决董事 9 人,实
 际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开
 符合《公司法》及《公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》 。

     经审议,董事会认为:公司完成2017年限制性股票激励计划首次授予登记工
 作后,总股本由100,000,000股增加至100,902,000股,同意将公司注册资本由人民
 币100,000,000元增加至人民币100,902,000元。
     根据2017年8月31日公司2017年第一临时股东大会审议通过的《关于提请股
 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,本议案经公司董事会审议通
 过后即生效,无需提交公司股东大会审议。
     表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

     2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 。
     经审议,董事会认为:公司完成2017年限制性股票激励计划首次授予登记工
 作 后 , 总 股 本 由 100,000,000 股 增 加 至 100,902,000 股 , 注 册 资 本 由 人 民 币

                                           1
100,000,000元增加至人民币100,902,000元,同意公司将《公司章程》中的有关条
款进行修订,并委托公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。
    根据2017年8月31日公司2017年第一临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,本议案经公司董事会审议通
过后即生效,无需提交公司股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                       上海汇纳信息科技股份有限公司董事会
                                                   2017 年 11 月 3 日




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