证券代码：300609         证券简称：汇纳科技         公告编号：2018-005


                 上海汇纳信息科技股份有限公司
               第二届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议于 2018 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议已于 2018 年 2 月 5
日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
    本次会议由公司董事长兼总经理张宏俊先生主持，会议应参加表决董事 9
人，实际参加表决的董事 8 人，公司独立董事芮萌先生因在国外未能出席会议参
加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

     二、董事会审议情况
    1、审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金项目延期的议案》。

    详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《公司关于部分首次公开发行股票募集资金项目延期的公告》。公司监事会、独
立董事及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

    详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《公司关于投资设立全资子公司的公告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    3、审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议
案》。
    详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《公司关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的公告》。公司监事会、
独立董事及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第七次会议决议
    2、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见


    特此公告。


                                       上海汇纳信息科技股份有限公司董事会
                                                2018 年 2 月 8 日




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