汇纳科技：2017年度董事会工作报告2018-04-24
上海汇纳信息科技股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、
《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的职责，踏实勤勉地开展各
项工作，推动公司治理水平提升和公司经营管理优化，积极有效的发挥了董事会
作用。
现将本届董事会 2017 年度的主要工作汇报如下：
一、2017 年董事会日常工作情况
1、董事会会议召开情况
2017 年，公司共召开 8 次董事会，审议通过 52 项议案。 董事会的召集、
提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及
《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 披露索引/审议议案
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第一届董事 www.cninfo.com.cn 《公 司
2017 年 3 月
会 第 十 三 次 临时会议 2017 年 3 月 4 日 第一届董事会第十三次会
3日
会议 议决议公告》（公告编号：
2017-005）
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第一届董事 www.cninfo.com.cn 《公 司
2017 年 3 月 2017 年 3 月 16
会 第 十 四 次 年度会议 第一届董事会第十四次会
14 日 日
会议 议决议公告》（公告编号：
2017-014）
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第二届董事 www.cninfo.com.cn 《公 司
2017 年 4 月
会 第 一 次 会 临时会议 2017 年 4 月 7 日 第二届董事会第一次会议
6日
议 决议公告》（公告编号：
2017-029）
只有第一季度
第二届董事
2017 年 4 月 报 告 一 个 审 议 《关于公司 2017 年度第一
会 第 二 次 会 临时会议
24 日 事项，按规定免 季度报告的议案》
议
于披露
1
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第二届董事 www.cninfo.com.cn 《公 司
2017 年 8 月 2017 年 8 月 15
会 第 三 次 会 临时会议 第二届董事会第三次会议
14 日 日
议 决议公告》（公告编号：
2017-048）
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第二届董事 www.cninfo.com.cn 《公 司
2017 年 9 月 2017 年 9 月 16
会 第 四 次 会 临时会议 第二届董事会第四次会议
14 日 日
议 决议公告》（公告编号：
2017-065）
只有第三季度
第二届董事
2017 年 10 报 告 一 个 审 议 《关于公司 2017 年度第三
会 第 五 次 会 临时会议
月 20 日 事项，按规定免 季度报告的议案》
议
于披露
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第二届董事 www.cninfo.com.cn 《公 司
2017 年 11 2017 年 11 月 3
会 第 六 次 会 临时会议 第二届董事会第六次会议
月2日 日
议 决议公告》（公告编号：
2017-077）
2、董事会对股东大会决议执行情况
2017 年，公司董事会共召集年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，并根
据相关法律法规和《公司章程》的要求，严格执行股东大会的决议，切实维护全
体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动公司持续健康发展。年内股东
大会召开情况如下：
会议届次 会议类型 投票者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
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2016 年度 年度股东 2017 年 4 2017 年 4 《公司 2016 年度股
75.0174%
股东大会 大会 月6日 月7日 东大会决议公告》
（ 公 告 编 号 ：
2017-028）
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2017 年第
临时股东 2017 年 8 2017 年 9 《公司 2017 年第一
一次临时 73.2728%
大会 月 31 日 月1日 次临时股东大会决
股东大会
议公告》（公告编
号：2017-061）
3、董事会下设各专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会。各专门委员会依据有关法律法规以及各专门委员会工作细则的
2
职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会
提出建议、方案；审计委员会主持了内、外部审计的沟通和评价，对财务信息及
其披露进行审阅，对重大决策事项进行了监督和检查，为董事会相关工作建言献
策；薪酬与考核委员会对届董事、高级管理人员的考核方案进行核查，对年度董
事、高级管理人员的薪酬方案进行了审核；提名委员会对新一届董事和高级管理
人员的任职资格进行审核，并向董事会推荐提名。
4、独立董事履职情况
公司独立董事能够严格按照相关法律法规的要求，认真履行独立董事的职
责。积极参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。利用自身专业
优势，对公司公司治理、重要经营事项、内控建设等作出了客观、公正的判断，
并发表独立董事意见，切实维护了公司及全体股东的利益，对提升公司治理水平，
确保公司持续稳健经营发挥了积极作用。
5、公司治理制度完善情况
董事会把完善法人治理制度建设作为提升规范运作水平的重要保障。公司上
市后，根据最新的监管法律法规要求，结合公司实际情况，董事会及时修订了《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《对外投资管理制度》；为强化内幕
信息管理，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制
度》、《重大信息内部报告制度》；为提高年度报告的披露质量，制定了《年报
信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》；为规范董事、
监事和高级管理人员等买卖公司股票行为，制定了《董事、监事和高级管理人员
持有和买卖公司股票管理制度》。
6、信息披露和投资者关系管理情况
公司按照监管要求，切实履行信息披露义务，2017 年共披露定期报告 4 份，
临时公告 82 份，确保了公司信息披露工作的真实、准确、及时、完整。严格实
施内幕信息知情人和外部信息使用人登记制度，规范重大内部信息的上报、传送
和保密程序，确保公司内幕信息安全。
加强投资者关系管理工作，积极通过互动易平台、电话、邮件等形式与投资
者保持日常交流联系，并通过接待机构投资者调研、参加券商策略会及网上投资
者交流活动等多种渠道与资本市场保持互动，传递公司投资价值，维护公司良好
3
市场形象。
二、2017 年公司总体经营情况
2017 年，公司股票成功登陆深圳证券交易所创业板，标志着公司发展站上
了新高度，开启了新征程。
公司管理团队及全体员工，以成功上市为契机，紧紧围绕董事会确定的年度
经营目标，不断加大技术和产品研发投入，推进大数据平台建设和数据服务方式
推广，加强品牌价值传播和市场营销，拓展运维服务网络建设，强化内部管理效
能提升，较好的完成了各项工作任务。
2017 年，公司实现营业收入 203,126,008.92 元，同比增长 17.44%；实现归
属于上市公司股东的净利润 59,101,738.37 元，同比增长 22.36%；实现基本每股
收益 0.6157 元/股。截至 2017 年末，公司总资产 547,341,772.08 元，同比增长
84.89%；归属于上市公司股东的净资产 472,228,716.08 元，同比增长 84.78%。
具体来看，公司主要经营工作完成如下：
1、加大技术创新和产品研发，不断提升产品和服务竞争力
公司注重技术创新和产品研发，每年持续增加研发投入，研发投入占营业收
入的比重一直维持高位。2017年，公司研发投入金额为2665.82万元，占营业收
入的比重为13.12%。2017年，公司新申请发明专利7项，新授权发明专利3项。
2017年，公司持续优化“汇客云”大数据平台的相关基础架构，以提升安全性、
拓展性和可维护性，增加第三方数据导入、导出接口，为公司业务的快速发展与
数据服务产品的持续创新提供更有力的平台技术支持。
加大新传感器的开发和原有传感器的升级，对现有的客流分析系统进行优
化，新增顾客关注度分析、顾客属性分析等新功能，并升级探针设备、客流统计
设备等采集设备，做到产品的不断迭代更新，实现更高质量、更多维度的数据采
集。
全新打造“知客易”智慧店铺运营分析系统，实现了对顾客、店员、环境等
信息的数字化采集与分析，推进试点测试工作，为后续全面推广打下坚实基础。
密切跟踪技术前沿，优化完善现有客流分析算法，积极开展斜照行人检测、
人脸识别、立体视觉技术等前沿技术的研究合作，致力于将目前相对成熟的新技
4
术应用到线下消费场景，推动线下实体商业科技创新。
2、推动大数据平台建设，完善SaaS数据服务平台产品和服务
强化平台数据能力建设，融合线上线下数据资源，立足打造面向实体商业的
数据资源中心，建立商场及客群标签库、传感器位置信息库等，搭建包括商圈居
住人口、交通、消费水平等基本信息的商业信息库，构建适用于实体商业的数据
体系和架构。
积极挖掘客户需求和拓展数据应用场景，不断完善数据产品和服务，推出智
慧客流、智慧客群、智慧经营、智慧营销等产品方案，以及业态分析、楼层分析、
店铺分析等服务，为公司智慧购物、智慧门店解决方案提供支撑。
3、抓住线下实体商业经营痛点，优化智慧购物、智慧门店解决方案
2017年，针对线下实体商业在经营中的痛点，公司整合内部资源，组建了商
业地产应用事业部和零售应用事业部，加强行业聚焦，进一步增强公司产品和服
务的针对性和有效性。
商业地产应用事业部进一步优化了智慧购物解决方案，围绕“人、货、场”
三个实体商业基本要素，充分发挥公司在技术、产品和资源的集中差异化优势，
有针对性的推出了智能客流、智能电子屏、智能商圈等细化解决方案。智能客流
解决方案可以帮助运营者清楚的了解顾客游逛路线、位置分布等信息，帮助实体
商业改进经营管理；智能电子屏、智能商圈解决方案分别借助商场智能电子导视
系统、智慧商圈APP系统来实现与顾客进行交互，提升消费者购物体验，提高商
场营业额。
零售应用事业部针对零售连锁品牌的行业需求，深度打造整体智慧门店解决
方案，提供从实体门店的数据采集、数据管理，到大数据应用的完整闭环系统。
结合人工智能、物联网、大数据等前沿科技，提供原先难以感知到的过店和进店
客流、品类热度、顾客属性、商品关注、店员服务等盲区数据，为品牌商创造高
质量、多维度、全渠道数据服务。同时，依托公司在零售领域十余年的经验，为
品牌商提供商圈洞察和行业对标服务，助力品牌不断优化经营。
4、加强营销拓展，巩固市场领先地位
2017年，公司进一步加强了市场开拓力度，对营销体系进行了调整完善，组
5
建了华东、华南、华北、北方四大区，实现了营销资源和能力的进一步整合、提
升。针对不同类型客户的诉求差异，有针对性的优化调整了销售策略。抓住华中、
华南及西南等地区商业快速发展的契机，加强重点区域营销力度。2017年度新签
合同金额同比去年有一定幅度增长，新增客户数量不断增加，公司市场领先地位
进一步巩固。
5、全面开展宣传推广，加快品牌价值传播
2017年，公司持续加大品牌宣传和价值传播，利用权威媒体配合自媒体等传
播手段，稳步提升品牌美誉度，并取得成效，公司“WINNER”品牌被授予“上海
市著名商标”和“上海市名牌”称号。通过参加行业各类展览、会议，开展行业资
讯交流系列活动等方式，增强与目标客户的深度沟通，洞察客户需求，传播公司
产品和服务价值。2017年公司被相关机构评授予“中国商业地产杰出服务机构”、
“2017年度最具商业影响力奖”，为公司开展市场营销活动夯实了基础。
6、加强运营体系建设，进一步提升线上数据服务、线下实体店系统建设能
力和服务水平
2017年，公司针对线下零售数据分析业务线上数据服务和线下实施运维护的
特点，调整了运营服务组织体系，建立了汇客云SaaS数据服务运维团队以支持不
断发展的数据服务业务，并优化了运营管理流程。
公司进一步完善全国运营服务网络建设，运营服务网络已覆盖全国，对北京、
沈阳、成都、西安、南京、深圳、武汉、上海等分公司及其下属服务部进行了扩
建，建立本地化程度高、技术力量强的覆盖全国的服务队伍。
加强运维人员培训工作，公司人力资源部门与运营管理中心建立了整套的培
训体系，提升运营服务人员的技术能力和服务水平。
公司通过报告期间内运营体系的建设，公司的系统建设能力和SLA服务响应
水平得到了很好的提升。
7、建立长效激励机制，实施2017年限制性股票激励计划
2017年，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司中高级管理人员和核心技术（业务）骨干的积极性，公司适时推出
了2017年限制性股票激励计划，并实施完成了此次激励计划首次授予登记。首次
授予激励对象64名，授予股票数量为90.2万股。
6
8、加强内部控制及各项管理工作，不断提升内部管理效能
2017年公司强化内控建设，启动“内控提升项目”。通过完善管理流程和制
度、设置关键控制点等手段，在公司范围内建立全方位过程控制体系，更好地防
范公司经营风险和监管业务运行情况。
加强人才队伍建设，做到“外部开放引进”和“内部优化建设”相结合，着手进
行企业内部的人才发展及职业发展通道建设，保障公司业务快速发展的人才需
求。加强雇主品牌建设，推进企业文化落地建设。
严格按照法律法规要求，做好募集资金的管理工作，做到专款专用；加强资
金管理，通过闲置资金理财投资，提高资金使用效率，降低财务费用；做好高新
技术企业税收优惠和财政支持的争取工作，增加公司收益。
三、公司未来发展展望
1、行业现状及发展趋势展望
2017年被称为新零售元年。新零售理念已成为业界共识，并被大量实践。线
上线下数据进一步融合；数据赋能，助力实体商业转型已成趋势；互联网巨头纷
纷入股实体商业，掀起人工智能、大数据赋能实体商业的新浪潮。线下实体商业
面临重构。
2018年3月30日，公司与中华全国商业信息中心联合发布的《2017年度中国
实体商业客流趋势报告》显示：
（1）2017年度全国商场客流量整体回暖。全国商场客流量经过2016年的颓
势后，2017年出现回升态势，环比上升2.35%，线下商场客流量整体回暖。（2）
2017年度，各线城市商场客流量迎来上涨势头。从城市级别来看，一二线城市商
场客流量继2015-2016年持续下降后，2017年迎来回升；三线城市客流量则持续
上升。（3）2017年度，商场顾客平均游逛时间整体上涨。2017年，顾客在商场
的平均游逛时长为1.26小时，平均游逛时间全年呈上升趋势。
这表明，在新零售的变革中，线下实体商业不断突破创新，呈现明显的复苏
迹象，线下让仍然存在大量的流量红利。
未来，新零售变革仍将持续演进。线上线下融合将进一步深化，这种融合将
不再是简单的引流导流问题，而是如何在数据和业务层面实现融合；实体商业数
据化转型将进一步加快，数据如何资产化，如何进行管理将成为线下实体商业开
7
始思索和考虑的问题；以人工智能、大数据、物联网为代表的的先进技术将进一
步赋能实体商业提升体验、提高效率和降低成本。
可见，数据是当下及未来新零售变革的核心和关键，数据的使用价值已经得
到验证，数据的战略价值也将成为业界共识。
同时，实体商业大数据研究的视角和互联网有明显不同。从“人、货、场”
商业三要素来看，互联网商业大数据研究都是从“人”出发，“人”去到什么样
的“场”，买到什么样的“货”；而实体商业大数据研究，则是以“场”为出发
点，考察这个“场”来什么样的“人”，曾经卖了什么样的“货”。因此，有别
于线上，对线下消费场景进行画像和标签是实体商业大数据分析的核心。而做到
消费场景数据化，不仅需要技术支撑还需要运维实施，最重要的是需要对行业有
深入的理解。
未来，具备行业深入理解能力，并掌握技术和运维实施能力的线下实体商业
大数据服务公司将会迎来广阔的发展空间和良好的发展前景。
2、公司发展战略
公司现阶段的总体战略是：继续秉承“推动线下智慧购物的科技创新，构建
连接实体商业的数据平台”的使命，依托公司在产品、服务方面的核心竞争优势，
以及良好的市场声誉，迅速扩大线下实体商业市场份额，快速扩大实体商业数据
平台的规模；综合运用ABI技术（AI+Big Data+IoT，下同）为实体商业提供全面
的数据采集、数据管理及数据运营服务；优化各项业务流程，加强运营成本控制；
进一步拓展运维服务网络，加强和不断优化运维体系建设，提升服务水平，为用
户提供更加便捷、优质的现场服务；积极推进商业模式创新探索和未来产业布局。
3、2018 年经营计划
线下实体商业数据化转型的意识增强以及线上线下在数据方面的深度融合
需求，带来了线下数据化升级改造的重要市场机遇。ABI等技术的综合应用及创
新为采集更多维度、更高质量的线下消费行为数据和提供更大深度的数据分析提
供了可能。2018年，公司将着力实践综合运用ABI技术对线下线下消费场景进行
更加完整准确的数据化刻画，帮助实体商业洞察经营表象，改善营销以提高营业
8
额、提升消费者体验，改进管理以提高效率、降低成本。
第一，利用ABI技术，在实体商业的数字化、智能化方向继续深耕，坚持自
主研发与对外合作相结合，加大产品和技术投入，积极推进产品迭代和技术预研。
为客户提供更加优质、更加全面的数据采集、数据管理及数据运营服务。
第二，加强商业地产应用事业部和零售应用事业部的市场拓展力度，加深行
业理解，抓住客户痛点，不断优化解决方案。
第三，推进大数据平台建设，增加功能和服务选项，实现数据平台产品的迭
代更新；推出基于大数据平台的客流、客群、行业分析报告，开展数据咨询服务。
第四，加强行业先锋品牌建设力度，以新理念、新内涵传播公司价值，重塑
行业客户认知，加强市场营销，巩固市场领导地位。
第五，加强内控建设，进一步提升公司治理水平，做好信息披露和投资者关
系管理工作，积极向市场传递公司投资价值，维护良好市场形象。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会
2018年4月24日
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