证券代码：300610          证券简称：晨化股份        公告编号：2019-016


                   扬州晨化新材料股份有限公司
             第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日
以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第二届监事会第十四
次会议的通知，会议于 2019 年 4 月 8 日下午 14 时在江苏省宝应县曹甸镇镇中
路 231 号公司小会议室以现场会议的方式召开。
    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝云女士主
持，董事会秘书、副总经理吴达明先生及副总经理、财务总监成宏先生列席了
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    《公司 2018 年度监事会工作报告》详见 2019 年 4 月 10 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算的议案》
    监事会认为，公司《2018 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了
公司 2018 年度财务的实际情况。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构
的议案》


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       同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，
聘期 1 年，负责本公司 2019 年度财务审计工作，审计报酬不超过人民币 50 万
元整。
       审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
       （四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
       经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部规定进行的合
理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
同意公司本次会计政策变更。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》。
       审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （五）审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
       公司 2018 年度利润分配预案为：以现有公司总股本 15,068.20 万股为基
数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金红利
1,657.502 万元；送红股 0 股（含税），以公积金向全体股东每 10 股转增 0
股。
       审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
       （六）审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
       经审议，监事会认为：公司 2018 年度报告全文的编制和审议程序符合法
律、法规和《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定；公司 2018 年年度报
告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该年
度报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2018 年度的经营状
况、经营成果和 2018 年末财务状况等事项；公司监事会未发现参与公司年度报
告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定
的行为；公司董事会编制的 2018 年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经
营业绩，没有出现因此损害公司股东利益的情形。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2018 年年度报告全文及摘要》。



                                      2
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审议，监事会认为：2018 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及
深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，结合公司实际情况，遵循内部控
制的基本原则，建立了较为完善的内部控制体系。内部控制体系的有效运行，
保证了公司各项业务活动的有序开展，对公司经营管理的各个环节起到了较好
的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的
利益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过了《关于公司 2018 年度银行综合授信额度及授权董事长对
外签署银行借款相关合同的议案》
    同意公司及子公司根据生产经营和发展的需要，向银行等金融机构申请综
合授信额度总计人民币 5 亿元。授权期限为 2018 年度股东大会审议通过日至
2019 年度股东大会召开日。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
    经审议，监事会认为：2018 年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专
项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，如实反映了公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的 2018 年度《关于公司募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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    （十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使
用自有闲置资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和
使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司及子公
司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和募投项目的正常进度，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产
品及使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次拟变更部分募投项目，未违反中国证监
会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资
金的使用效率、提高全体股东收益。本次变更符合公司的主营业务升级及发展
战略的需要、符合法律法规的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股
东利益的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （十二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    经审议，监事会认为：由于公司激励对象梁哲离职，该激励对象已不符合
公司股权激励计划中有关激励对象的规定，根据公司《2018 年限制性股票激励
计划（草案）》之相关规定，决定对上述已获授但尚未解除限售的 2,000 股进
行回购注销，回购价格为 7.4822 元/股。董事会关于本次回购注销限制性股票
的程序符合相关规定，合法有效。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议
    （十三）审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划中的激励对象梁哲
因个人原因离职，公司应回购注销其已授予但未解锁的 2,000 股限制性股票。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 15,068.2 万股减少至 15,068 万股，注
册资本相应由人民币 15,068.2 万元变更为人民币 15,068 万元。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （十四）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划中的激励对象梁哲
因个人原因离职，公司应回购注销其已授予但未解锁的 2,000 股限制性股票。
同意对《公司章程》相关条款进行修改。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《章程修正案》。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （十五）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
    同意公司使用自有资金 6,284.45 万元向全资子公司淮安晨化新材料有限公
司（以下简称“淮安晨化”）进行增资，增资完成后，淮安晨化注册资本将由
23,715.55 万元变更为 30,000 万元，公司仍持有其 100%股权。本次向淮安晨化
增资，旨在保证淮安晨化日常经营及建设办公楼所需资金。本次增资事项不构
成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
事项，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向全资子公司增资的公告》。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （十六）审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2019 年第一季度报告全文》。



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审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。




                                    扬州晨化新材料股份有限公司监事会
                                            2019 年 4 月 9 日




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