证券代码：300610          证券简称：晨化股份        公告编号：2019-025


                   扬州晨化新材料股份有限公司

                   关于向全资子公司增资的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 8 日召
开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，
现将相关情况公告如下：
    一、本次增资的基本情况
    公司拟使用 6,284.45 万元自有资金向全资子公司淮安晨化新材料有限公司
（以下简称“淮安晨化”）进行增资，旨在保证淮安晨化日常经营及建设办公楼
所需资金。增资完成后，淮安晨化注册资本将由 23,715.55 万元变更为 30,000
万元，公司仍持有其 100%股权。
    本次增资不构成重大资产重组，不构成关联交易。
    二、投资标的的基本情况
    1、统一社会信用代码：913208003211576747
    2、名称：淮安晨化新材料有限公司
    3、类型：有限责任公司（法人独资）
    4、住所：淮安盐化新材料产业园区实联大道 15 号
    5、法定代表人：徐长胜
    6、注册资本：23715.55 万元整
    7、成立日期：2014 年 11 月 04 日
    8、经营范围：化工产品的研发、生产、销售（危险化学品及易制毒化学品
除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进
出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动）
    9、增资前股权结构：


                                       1
      股东名称              出资额（万元）           占股比例（%）
扬州晨化新材料股份有
                               23,715.55                   100
       限公司
    10、增资后股权结构：
      股东名称              出资额（万元）           占股比例（%）
扬州晨化新材料股份有
                                30,000                     100
       限公司
    11、最近一年又一期主要财务指标：
                                                                 单位：万元
    主要财务指标           2018 年 12 月 31 日      2019 年 3 月 31 日
      资产总额                 28,362.65               33,741.32
      负债总额                 5,303.29                10,853.92
       净资产                  23,059.36               22,887.39
    主要财务指标               2018 年度             2019 年 1-3 月
      营业收入                 6,362.40                 8,916.72
       净利润                   -356.65                 -227.04
    三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、公司本次增资，旨在保证淮安晨化日常经营及建设办公楼所需资金，有
利于支持其业务拓展，促进经营效益提升，提高淮安晨化的行业竞争力，符合公
司的长远规划和发展战略。
    2、本次增资对象为公司的全资子公司，本次增资事项符合《公司章程》、
公司《对外投资管理制度》等相关规章制度的有关规定。本次对外投资的资金来
源于公司自有资金，不会对公司现金流产生影响。
    3、本次增资完成后，淮安晨化仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公
司对淮安晨化的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    四、监事会意见
    2019 年 04 月 08 日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于向
全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金 6,284.45 万元向全资子公司

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淮安晨化进行增资，增资完成后，淮安晨化注册资本将由 23,715.55 万元变更为
30,000 万元，公司仍持有其 100%股权。本次向淮安晨化增资，旨在保证淮安晨
化日常经营及建设办公楼所需资金。本次增资事项不构成关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不存在损害公司及股
东利益的情形。
    五、独立董事意见
    经审查认为：公司本次向淮安晨化增资，旨在保证淮安晨化日常经营及建设
办公楼所需资金，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意公司以自有资金 6,284.45 万元对淮安晨化进行增资，并将
该议案提交股东大会审议。
    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
    2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                  扬州晨化新材料股份有限公司董事会
                                            2019 年 4 月 9 日




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