扬州晨化新材料股份有限公司
                                章程修正案


      公司 2018 年限制性股票激励计划中的激励对象梁哲因个人原因离职，根据
《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激
励计划》、公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述激励对象不
再具备股权激励资格，公司应回购注销其已授予但未解锁的限制性股票。
      现拟将《公司章程》部分条款作相应修订，具体内容如下（注：下文加粗部
分为修订内容）：
 序号                  原条款                          现条款
        第六条     公司注册资本为人民币 第 六 条   公司注册资本为人民币

  1     15,068.20 万元，实收资本        15,068.00 万元，实收资本 15,068.00
        15,068.20 万元。                万元。

        第十九条   公司在首次向社会公众 第十九条   公司在首次向社会公众
        公开发行股票后的股份总数为      公开发行股票后的股份总数为
        10,000 万股；2017 年资本公积转增 10,000 万股；2017 年资本公积转增
        股本完成后股份总数为 15,000 万 股本完成后股份总数为 15,000 万股；

  2     股；2018 年限制性股票激励计划授 2018 年限制性股票激励计划授予登
        予登记完成后公司股份总数为      记完成后公司股份总数为 15,068.20
        15,068.20 万股，均为人民币普通 万股；2019 年回购注销部分限制性股
        股（A 股）。                    票后，公司总股本为 15,068.00 万股，
                                        均为人民币普通股（A 股）。

      原章程其它条款不变。




                                           扬州晨化新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 4 月 8 日