证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-033
扬州晨化新材料股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会通知
已于 2019 年 4 月 10 日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2019 年 4 月 25 日。现场会议于
2018 年 4 月 30 日（星期二）下午 14：00 在江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号
公司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019
年 4 月 30 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 29 日下午 15:00 至 2019 年 4 月
30 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，并由董事长于子洲先生主持。股东出席的总体
情况：通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 102,192,464 股，占上市公
司总股份的 67.8200％。其中：通过现场投票的股东 41 人，代表股份 97,200,832
股，占上市公司总股份的 64.5073％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份
4,991,632 股，占上市公司总股份的 3.3127％。中小股东出席的总体情况：通过
现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 31,638,694 股，占上市公司总股份的
20.9970％。其中：通过现场投票的股东 31 人，代表股份 26,647,062 股，占上
市公司总股份的 17.6843％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,991,632 股，
占上市公司总股份的 3.3127％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的
见证律师等相关人士出席或列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
1
上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文
件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 102,187,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；反对
5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,633,694 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9842％；反对 5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 102,187,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；反对
5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,633,694 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9842％；反对 5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算的议案》
总表决情况：
同意 102,187,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；反对
5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
2
同意 31,633,694 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9842％；反对 5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议
案》
总表决情况：
同意 102,187,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；反对
5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,633,694 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9842％；反对 5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 102,187,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；反对
5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,633,694 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9842％；反对 5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 102,187,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；反对
5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 31,633,694 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9842％；反对 5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于公司 2019 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签
署银行借款相关合同的议案》
总表决情况：
同意 102,187,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；反对
5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,633,694 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9842％；反对 5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有
闲置资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 102,192,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,638,694 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
总表决情况：
同意 102,192,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
4
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,638,694 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
10、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
总表决情况：
同意 102,192,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,638,694 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
11、审议通过《关于减少公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意 102,187,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；反对
5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,633,694 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9842％；反对 5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
同意公司 2018 年限制性股票激励计划中的激励对象梁哲因个人原因离职，
公司回购注销其已授予但未解锁 2000 股限制性股票，本次回购注销完成后，公
司总股本将由 15,068.2 万股减少至 15,068 万股，注册资本相应由人民币
15,068.2 万元变更为人民币 15,068 万元。
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该议案为特别议案，表决同意的股份数超过了出席本次会议的股东所持表决
权股份总数的三分之二，因此本议案获得通过。
12、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 102,192,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,638,694 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
同意修改《公司章程》中的相关条款并授权公司管理层办理工商变更的相关
手续。
该议案为特别议案，表决同意的股份数超过了出席本次会议的股东所持表决
权股份总数的三分之二，因此本议案获得通过。
独立董事在本次股东大会上进行了述职，与会股东未对独立董事述职提出异
议。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书，认为：公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州晨化新材料股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于扬州晨化新材料股份有限公司 2018 年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
6
扬州晨化新材料股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 30 日
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