浙江美力科技股份有限公司
                     2016 年度董事会工作报告


    一、2016 年度公司整体经营情况概述
    2016 年度，受益于汽车工业产业及消费更新换代、行业优惠政策等因素的
影响，公司所处的汽车零部件行业，继续保持较快增长。据中国汽车工业协会统
计，2016 年度我国汽车产销增长较快，产销总量再创历史新高，全年汽车产销
分别完成 2,811.9 万辆和 2,802.8 万辆，比上年同期分别增长 14.5%和 13.7%，
高于 2015 年度的同期增速。国内汽车工业的发展，也带动了国内汽车零部件行
业的发展。
    报告期内，公司紧抓行业发展机遇，通过紧密联系客户，积极主动参与客户
新车型的研发，和客户结成同步研发、协同发展的战略合作关系；依靠稳定优质
的产品质量和快速及时的交货能力，进一步稳固与主要客户的业务关系，持续提
高客户黏性，并不断开发潜在客户和潜在市场；加快公司新产品、新技术、新材
料、新项目的研发和成果转化进度，实行“稳定一代、储存一代、研发一代”的
产品策略，提升新产品在公司销售收入中的占比；推行精益生产和管理，提高内
部效率，减少内部损耗；积极引进国际领先生产设备，全面提升生产工艺成熟度
和生产能力，持续优化产品结构，展现规模效应等方式，较好地完成了 2016 年
度的整体经营目标，经营业绩得到进一步的提升。
    本年度，公司实现营业收入 35,923.25 万元，同比增长 20.67%，实现归属
于母公司所有者的净利润 5,535.13 万元，同比增长 15.62%；实现扣除非经常性
损益后的归属于公司普通股股东的净利润 5,422.83 万元，同比增长 16.42%。


     二、2016 年度公司治理相关情况
     1、公司治理的基本情况
     报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、
《规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治
理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期
末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和


                                     1
规范性文件的要求，与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在
重大差异。
    2、报告期董事会治理情况
    （1）董事会自身建设与完善工作
    本年度，公司董事会对部分董事的人员进行了调整，原独立董事杨轶清先生
因个人原因申请辞去独立董事之后，经公司股东大会审议批准，选举王剑敏先生
为公司新的独立董事，原杨轶清先生在董事会专业委员会中的职务亦由王剑敏先
生继任。本次独立董事变更之后，公司董事会中独立董事的比例仍为 1/3，董事
会的构成符合《公司法》的要求。11 月份，公司完成了董事会的换届选举工作，
并组建了新一届的董事会专业委员会，选举章碧鸿先生继续担任公司第三届董事
会董事长，并续聘原来的高级管理团队，继续担任公司经营管理工作。在此过程
中，公司的经营及管理保持稳定，平稳完成了公司的董事会换届工作。
    （2）董事会召开情况
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规章制
度，2016 年度董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内，公司董事
会共召开了 8 次会议，会议的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的相关规定。报告期内，公司董事会召开情况如下：

   会议时间            会议届次                            会议主要内容

                                           审议《关于公司首次公开公司民币普通股（A 股）
                第二届董事会第十七次
   4月5日                                  并在创业板上市摊薄即期回报影响分析及填补
                会议
                                           即期回报措施的议案》等内容

                第二届董事会第十八次       审议《关于公司 2013 年-2015 年度审计报告的
   4 月 25 日
                会议                       议案》
                                           审议《关于公司首次公开公司民币普通股（A 股）
                第二届董事会第十九次
   5 月 15 日                              股票并在深圳证券交易所上市方案的议案》等内
                会议
                                           容
                                           审议《关于审议<公司 2015 年度总经理工作报
                第二届董事会第二十次
   5 月 21 日                              告>的议案》《2015 年度董事会工作报告》、《2015
                会议
                                           年度利润分配预案》等内容
   9月7日       第二届董事会第二十一       审议《关于变更公司独立董事的议案》等内容



                                       2
                 次会议

                 第二届董事会第二十二
   9 月 23 日                                审议《公司 2013 年-2016 年半年度审计报告》
                 次会议

                 第二届董事会第二十三        审议《关于审议公司董事会换届选举的议案》等
   10 月 25 日
                 次会议                      内容

                                             审议《关于选举公司董事长的议案》、《聘任公
                 第三届董事会第一次会
   11 月 16 日                               司总经理的议案》、《聘任公司副总经理的议案》
                 议
                                             等内容

    （3）执行股东大会决议情况
    2016 年度，公司董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，
较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。本年度，公司共召开 5 次股东
大会，会议召开情况如下：

   会议时间               会议届次                          会议主要内容

                                             审议《关于公司首次公开公司民币普通股（A 股）
                 2016 年第一次临时股东
   4 月 21 日                                并在创业板上市摊薄即期回报影响分析及填补
                 大会
                                             即期回报措施的议案》等内容

                                             审议《关于公司首次公开公司民币普通股（A 股）
                 2016 年第二次临时股东
    6月1日                                   股票并在深圳证券交易所上市方案的议案》等内
                 大会
                                             容

                                             审议《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年
   6 月 13 日    2015 年度股东大会
                                             度利润分配预案》、续聘外部审计机构等内容

                 2016 年第三次临时股东
   9 月 23 日                                审议《关于变更公司独立董事的议案》
                 大会

                 2016 年第四次临时股东       审议《关于董事会换届选举的议案》和《关于监
   11 月 10 日
                 大会                        事会换届选举的议案》


    （4）董事会下设委员会工作情况
      公司董事会共下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委
员会四个专门委员会，每个委员会各由 3 名委员组成（含 1 名主任委员），其中，
审计委员会的主任委员由独立董事舒敏担任，且独立董事人员比例占到 2/3。本
年度，公司各专业委员会均各行其责，出色地履行了董事会赋予的各项职权，对



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公司内部控制、人员任命、利润分配、对外投资等各重大事项进行审议，为提高
董事会的科学决策，作出了重要贡献。本年度，公司专业委员会的履职情况如下：

                 本年度召开
  委员会名称                                     会议主要内容
                 会议次数

                              审议通过《公司 2013-2015 年度审计报告》、《公司 2015
                              年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所(特
  审计委员会         3
                              殊普通合伙)为公司 2016 年度外部审计机构的议案》等议
                              案
                              审议通过《关于公司 2015 年度董事及高管任职情况的议
  提名委员会         2
                              案》、《关于变更公司独立董事的议案》

薪酬与考核委员                审议通过《关于审议公司 2015 年度董事及高级管理人员
                     1
      会                      薪酬的议案》

                              审议通过《关于公司募集资金投资项目进度情况的议案》，
  战略委员会         1        对前期公司以自由资金投资募集资金投资项目的进度情
                              况进行审议




    三、2017 年度董事会主要工作计划
    2017 年度，董事会主要有以下工作内容：
    1、研究公司行业政策、发展动态和公司未来发展战略；
    2、监督和规范公司募集资金使用情况和投资进度，促使公司募投项目早日
达产；
    3、按照公司业务发展战略，围绕公司核心业务，研究、寻找选择同行业中
的收购、兼并或合作等机会，以达到扩大生产规模、提高市场占有率、降低生产
成本、提升规模效益等效果，促进公司主营业务发展壮大；
    4、审议、决策公司管理过程中的重大事项；
    5、跟踪、执行股东大会审议通过的决议事项；
    6、检查、监督和规范公司和高级管理人员的日常工作，对发现的违法违规
行为，采取督促改正、提起诉讼等不同措施，维护和保障股东权益，促进公司进
一步规范运作。


                                           浙江美力科技股份有限公司董事会

                                                      二0一七年三月二十一日


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