浙江美力科技股份有限公司

      独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见


    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发（【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发【2005】120 号）及《公司章程》的有关规定，作为浙江美力
科技股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司 2016 年度对外
担保情况和 2017 年度预计担保情况进行了认真的了解和查验，并发表独立意见
如下：
    一、2016 年度公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及
任何非法人单位或个人提供担保的情形；
    二、2016 年度，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
    三、2016 年末，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币 3,198
万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益)的比
例为 7.54%。此担保主要是公司为公司全资子公司维护正常的生产经营而提供的
担保，并且已按照《公司章程》及相关制度的规定履行了相应的程序。报告期末
不存在逾期对外担保的情况。
    四、2017 年度担保事项经股东大会审议批准生效之后，预计将发生不超过
人民币 2 亿元的对外担保，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东
的所有者权益）的比例为不超过 47.15%，主要用于公司全资子公司正常生产经
营。根据深圳证券交易所的规定，上述对外担保还需提交股东大会审议。
    五、公司 2016 年度对外担保事项及 2017 年度预计担保事项的内容及决策程
序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规
定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，我们同意公司 2016 年度对外担
保事项的实施，并同意将 2017 年度预计对外担保事项，提交公司股东大会审议
表决。



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（本页无正文，为《浙江美力科技股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的
专项说明及独立意见》之签字页）


    独立董事：




       王松林                    王剑敏                      舒敏




                                          浙江美力科技股份有限公司董事会

                                                 二 0 一七年三月二十五日




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