证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2017-035
浙江美力科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2017年4月28日下午
14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2016年度股东大会，现将相
关情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2017年4月28日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2017年4月28日（周五）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年4月27
日下午15:00至2017年4月28日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
浙江新昌县新昌大道西路1365号公司行政楼四楼会议室。
3、会议召开方式
现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人和主持人
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及
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召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5、出席会议股东情况
出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计24名，其所持有表决权的
股份总数为53,894,850股,占公司有表决权股份总数的比例为60.2343%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为13人，
代表股份数量46,673,650股，占公司有表决权股份总数的比例为52.1637%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数为11人，代表股份数量7,221,200
股，占公司有表决权股份总数的比例为8.0706%。
6、出席及列席会议的其他人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及国浩律师(上海)事务所的两位律师，
出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并
形成决议如下：
1、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意53,892,550 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；
反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权500股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。
中小股东表决情况：同意715,800股，占出席会议中小股东所持股份的
99.68%；反对1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.25%；弃权500股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.07%。
公司独立董事在本次股东大会上就2016年度工作情况作了2016年度述职报
告。
2、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意53,892,550 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；
反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权500股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。
中小股东表决情况：同意 715,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.68%；反对 1,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.25%；弃权 500 股（其
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中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.07%。
3、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 53,892,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%；
反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
中小股东表决情况：同意 715,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.68%；反对 1,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.25%；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.07%。
4、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 53,892,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%；
反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
中小股东表决情况：同意 715,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.68%；反对 1,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.25%；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.07%。
5、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 53,893,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 59.9967%；
反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0 %。
中小股东表决情况：同意 716,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.75%；反对 1,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.25%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
6、审议通过《关于公司 2017 年度对并表范围内的子公司提供担保额度的
议案》
表决情况：同意 53,890,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
中小股东表决情况：同意 714,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.44%； 反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.49%；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.07%。
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本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权
股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年
度外部审计机构的议案》
表决情况：表决情况：同意 53,892,550 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9957%；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；弃权
500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
中小股东表决情况：同意 715,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.68%；反对 1,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.25%；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.07%。
8、《关于公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》
表决情况：同意 53,889,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902%；
反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
中小股东表决情况：同意 712,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.26%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.67%；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.07%。
9、《关于公司 2017 年度监事薪酬分配方案的议案》
表决情况：同意 53,888,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881%；
反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
中小股东表决情况：同意 711,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.11%； 反对 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.82%；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.07%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所的吴智智和王珊律师出席了本次股东大会，对股东
进行见证并现场出具法律意见书，见证意见如下：
“本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合
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法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形
成的决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二0一七年四月二十九日
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