证券代码：300611       证券简称：美力科技         公告编号：2017-050




                      浙江美力科技股份有限公司
                  第三届监事会第六次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议,
由公司监事会主席屠世润先生召集和主持，会议通知于 2017 年 8 月 13 日，以书
面方式送达各监事，并于 2017 年 8 月 18 日 13:00，以通讯形式召开。本次监事
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。


    与会监事经过充分讨论，形成决议如下：
    1、《关于审议<2017 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    公司监事会审议后认为：董事会编制和审核的公司《2017 年半年度报告》
全文及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2017 年 1-6 月份的实际经营情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意审核通过《2017 年半年度报告》
全文及其摘要。
   《2017 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容，详见公司于 2017 年 8 月
21 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、《关于审议<2017 年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》
    公司监事会审议后认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市
公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司
                                    1
《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法
律、法规及损害股东利益的行为。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                         浙江美力科技股份有限公司监事会
                                                  二〇一七年八月二十一日




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