证券代码：300611       证券简称：美力科技          公告编号：2017-055



                     浙江美力科技股份有限公司
     关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。




   浙江美力科技股份有限公司(以下简称“公司”）于2017年8月23日，与浙江美
力汽车弹簧有限公司（以下简称“海宁美力”）、中国银行股份有限公司海宁支行
（以下简称“中国银行海宁支行”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证
券”）就年产721万件汽车弹簧产业化建设项目募集资金专项存储和使用事宜，签
署了《募集资金三方监管协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），现将相关
情况公告如下：


    一、《募集资金三方监管协议之补充协议》的签署原因及签署情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]123 号”文核准，并经深圳证
券交易所《关于浙江美力科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通
知》（深证上[2017]116号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票2,237
万股，发行价格为11.97元/股，募集资金总额26,776.89万元,扣除发行费用4,569.52
万元之后，募集资金净额为22,207.37万元。公司已按相关规定，将上述募集资金
净额，共计22,207.37万元，全部存放于募集资金专项账户中，并与银行和券商签
署了募集资金三方监管协议，具体内容详见公司于2017年3月17日披露的《关于
签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-008）。
    2017年7月25日，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署了《业务
约定书补充协议》，一致同意将公司首次公开发行的审计及验资费用，由原来的
625万元，调整至485万元。本次调整之后，公司首次公开发行的发行费用调减至
4,429.52万元，募集资金净额调增至22,347.37万元。
    2017年7月31日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于调整
                                    1
募投项目募集资金投资金额的议案》，将募投项目募集资金投资金额由22,207.37
万元，调整至22,347.37万元，新增的募集资金140万元，将用于年产721万件汽车
弹簧产业化建设项目。
    2017年8月23日，公司与海宁美力、中国银行海宁支行、兴业证券签署了《募
集资金三方监管协议之补充协议》。本次募集资金净额调整后，公司募集资金专
用账户的开立和存储情况详见附件。


    二、《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容
    该补充协议，主要对年产721万件汽车弹簧产业化建设项目之《募集资金三
方监管协议》中，关于专户资金存储情况做了如下修改：
    修改 1：“甲方（即公司和全资子公司海宁美力，下同）已在乙方（即中国
银行海宁支行，下同）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
372772309405 ，截至 2017 年 3 月 10 日，专户余额为 14,232.63 万元。该专户
仅用于甲方年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目募集资金的存储和使用，不得
用作其他用途。
     甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单等允
许方式储存，并及时通知丙方（即兴业证券，下同）。甲方承诺上述存单等到期
后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单等方式续存，并通知
丙方。甲方存单等不得质押。”
    修改为
   “ 甲 方已 在 乙 方开 设 募 集资 金 专 项账 户 （ 以下 简 称 “专 户 ”），账 号 为
372772309405，截至 2017 年 3 月 10 日，专户余额为 14,232.63 万元。2017 年 6
月 30 日，该专户新增存款 140 万元。截至 2017 年 8 月 22 日，专户余额为 1,868.46
万元。该专户仅用于甲方年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目募集资金的存储
和使用，不得用作其他用途。
    甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单等允
许方式储存，并及时通知丙方。甲方承诺上述存单等到期后将及时转入本协议规
定的募集资金专户进行管理或以存单等方式续存，并通知丙方。甲方存单等不得
质押。”


                                          2
    修改 2：《募集资金三方监管协议之补充协议》与原《募集资金三方监管协
议》有冲突时，以《募集资金三方监管协议之补充协议》为准。
    除此之外，《募集资金三方监管协议之补充协议》对原《募集资金三方监管
协议》内容，无实质性修改及补充。


   三、备查文件
   1、业务约定书补充协议；
   2、公司第三届董事会第五次会议决议；
   3、募集资金三方监管协议之补充协议。


   特此公告。


                                         浙江美力科技股份有限公司董事会

                                                 二 0 一七年八月二十五日




                                   3
   附件：本次募集资金净额调整后，公司募集资金专用账户的开立和存储情况：

     三方监管协议及补充协议签署主体                                                           初始存放金额   新增存放金   募投项目募集资金
                                                   专户账号               募投项目名称
   甲方           乙方          丙方                                                            （万元）     额（万元）   投资总额（万元）

             浙江新昌农村商
                                                                      高性能精密弹簧技术
   公司      业银行股份有限   兴业证券          201000167655421                                   5,815.31                        5,815.31
                                                                      改造项目                                   -
             公司
             中国建设银行股
   公司      份有限公司新昌   兴业证券     33050165663500000115       技术中心扩建项目            2,159.43       -                2,159.43
             支行
公司、海宁   中国银行海宁支                                           年产 721 万件汽车弹簧
                              兴业证券           372772309405                                    14,232.63      140              14,372.63
美力         行                                                       产业化建设项目
                                         总计                                                   22，207.37      140              22,347.37




                                                                  4