证券代码：300611         证券简称：美力科技           公告编号：2018-036



                     浙江美力科技股份有限公司
                 第三届董事会第十一次会议决议

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2018 年 5 月 17 日，以书
面方式通知各董事，并于 2018 年 5 月 22 日 9:00，以现场加通讯形式召开。本
次董事会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。


    与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
    1、《关于以现金方式受让上海科工机电设备成套有限公司20%股权及相关
债权的议案》
    同意公司通过上海联合产权交易所，以人民币 4,600 万元竞价购买上海职工
科技创业投资管理有限公司（以下简称职工科创）持有的上海科工机电设备成套
有限公司（以下简称上海科工）20%的股权，以及相关债权。
    如公司通过上述方式竞价成功，在上述交易相关股权转让变更手续办理完毕
后，上海科工将成为公司的全资子公司。
    关于本次竞价及受让过程需签署的相关资料，包括但不仅限于产权交易合同
等文件，董事会授权公司董事长章碧鸿先生签署。
    本 议 案 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 于 2018 年 5 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。



    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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特此公告。
                 浙江美力科技股份有限公司董事会
                         二〇一八年五月二十四日




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