证券代码：300611       证券简称：美力科技          公告编号：2019-016



                     浙江美力科技股份有限公司
                第三届董事会第十七次会议决议

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2019 年 4 月 8 日，以书面
方式通知各董事，并于 2019 年 4 月 19 日 9:00，以现场形式召开。本次董事会
议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。


    与会董事经过充分讨论，形成决议如下：


    1、《关于聘任证券事务代表的议案》
    同意聘任梁钰琪女士为公司证券事务代表，任期自 2019 年 4 月 19 日起，至
第三届董事会任期届满时止。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、《关于变更会计政策的议案》
    同意对公司会计政策部分内容进行调整。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2019 年   4 月   23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                     1
     3、《关于<公司 2018 年度总经理工作报告>的议案》
     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     4、《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》
     报 告 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
     与会董事还听取了独立董事就 2018 年度工作情况作的《公司独立董事 2018
年度述职报告》。
     述 职 报 告 的 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
     5、关于 2018 年度单项计提应收账款坏账准备及核销部分应收账款的议案》
     同意对公司2018年度的应收账款，计提坏账准备22,194,390.90元，其中单
项 计 提 的 应 收 账 款 坏 账 准 备 为 9,220,743.07 元 ， 本 期 核 销 的 应 收 账 款 为
417,698.80元。
     该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
     6、《关于<公司 2018 年年度报告全文>及摘要的议案》
     《公司2018年年度报告全文》及摘要，详见公司于2019年4月23日在巨潮资
讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
     7、《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》
     财务决算报告的内容，详见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议表决。


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    8、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    经公司董事会审议，2018年度公司利润分配预案如下：
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司（母公司）实
现净利润 3,194,816. 36元，按照该净利润为基数，提取10%法定盈余公积金
319,481.64 元 后 ， 结 余 2,875,334.72 元 ， 加 上 年 初 的 滚 存 未 分 配 利 润
181,379,554.12元，扣除本年度实施的2017年度利润分派 17,895,055.00元之后，
本年度公司可供股东分配的净利润为 166,359,833.84 元。
    2018 年度，公司利润分配预案为：以截至 2019 年 4 月 19 日，公司总股本
扣除公司股票回购专户上已回购股份后的 178,755,650 股为分配基数（公司总
股本为 178,950,550 股，公司股票回购专户股份数量为 194,900 股），向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币
8,937,782.50 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0
股。鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会审议通过利润分配预案后公
司分配基数发生变动的（总股本减去公司已回购股份），公司将按分配总额不变
的原则对分配比例进行调整。
    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    9、《关于<公司 2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
    报 告 的 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    10、《关于公司 2019 年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》
    审议通过关于公司 2019 年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    同意提请股东大会授权董事会办理公司2019年度对子公司具体担保过程中
涉及的合同签署等事项。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
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    11、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度外部审
计机构的议案》
    同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
     12、《关于公司2019年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
    经董事会审议确认，2019年度，公司对董事、高级管理人员的薪酬标准设置
如下：独立董事津贴为人民币6万元（税前）/年/人；董事王光明在公司领取的
薪酬为0；其他董事及高级管理人员，根据不同的岗位和工作内容，根据各自的
指标进行考核。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    13、《关于公司 2018 年度募集资金存放及使用情况报告的议案》
    审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    报 告 的 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    14、《关于调整技术中心扩建项目实施进度的议案》
    同意对技术中心扩建项目的实施进度进行调整，调整后完成时间为 2019 年
12 月。

    该 议 案 的 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    15、《关于终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金用于永久
补充流动资金的议案》
    同意终止高性能精密弹簧技术改造项目的后续投资，并将节余募集资金及利
息3,656.00万元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准），用于永久
补充流动资金，用于公司日常经营活动。

    该 议 案 的 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网


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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
         16、《关于<公司 2019 年第一季度报告全文>的议案》
    《公司 2019 年第一季度报告全文》的具体内容，详见公司于 2019 年 4 月
23 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    17、《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事会
作为召集人，召开 2018 年度股东大会，会议时间定于 2019 年 5 月 17 日 14:30，
会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司三楼会议室。会
议审议事项如下：
     （1）《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》；
     （2）《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案；
     （3）《关于2018年度单项计提应收账款坏账准备及核销部分应收账款的议
案》；
     （4）《关于<公司2018年年度报告全文>及摘要的议案》；
     （5）《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》；
     （6）《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；
     （7）《关于公司2019年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》；
     （8）《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审
计机构的议案》；
     （9）《关于公司2019年度董事、高管薪酬分配方案的议案》；
     （10）《关于公司2019年度监事薪酬分配方案的议案》；
     （11）《关于终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金用于永久
补充流动资金的议案》。
     2018年度股东大会会议通知，详见公司于2019年 4月 23 日在巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                      5
特此公告。
                 浙江美力科技股份有限公司董事会
                         二〇一九年四月二十三日




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