证券代码：300611       证券简称：美力科技           公告编号：2019-030


                     浙江美力科技股份有限公司
               关于召开2018年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     浙江美力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会
议决议,拟定于 2019 年 5 月 17 日下午 14:30 召开公司 2018 年度股东大会,本次
股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
相关规定。现就有关事项通知如下:
     一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司已于 2019 年 4 月 19 日召开第三届董事
会第十七次会议，审议通过关于召开 2018 年度股东大会的议案，本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
    5、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 5 月 17 日（周五）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2019 年 5 月 17 日（周五）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

                                     1
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 5 月
16 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
    6、出席对象：
    （1）截至股权登记日 2019 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的
公司全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议
的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7、会议地点：
    现场会议的地点：浙江新昌县新昌大道西路 1365 号公司行政楼三楼会议室。


    二、会议审议事项
    （1）《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》；
    （2）《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案；
    （3）《关于 2018 年度单项计提应收账款坏账准备及核销部分应收账款的议
案》；
    （4）《关于<公司 2018 年年度报告全文>及摘要的议案》；
    （5）《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》；
    （6）《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；
    （7）《关于公司 2019 年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》；
    （8）《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度外部审
计机构的议案》；
    （9）《关于公司 2019 年度董事、高管薪酬分配方案的议案》；
    （10）《关于公司 2019 年度监事薪酬分配方案的议案》；
    （11）《关于终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金用于永久
补充流动资金的议案》。
    特别说明事项：
    本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是
                                     2
指除以下股东之外的其他股东：公司的董事、监事及高级管理人员；单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东。
    上述议案，已经公司 2019 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十七次会议、
第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容已在中国证监会创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。此外，公司独立董
事将在 2018 年年度股东大会上作述职报告。


    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码：

                                                                        备注
   提案编码             提案名称
                                                                   该列打勾的栏目
                                                                     可以投票

    100       总提案                                                     √

                               非累积投票提案

   1.00       《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》               √

   2.00       《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案                 √

              《关于 2018 年度单项计提应收账款坏账准备及核销部
   3.00                                                                  √
              分应收账款的议案》

   4.00       《关于<公司 2018 年年度报告全文>及摘要的议案》             √

   5.00       《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》                 √

   6.00       《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》                   √

              《关于公司 2019 年度对并表范围内的子公司提供担保
   7.00                                                                  √
              额度的议案》
              《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
   8.00                                                                  √
              2019 年度外部审计机构的议案》

   9.00       《关于公司 2019 年度董事、高管薪酬分配方案的议案》         √

   10.00       《关于公司 2019 年度监事薪酬分配方案的议案》              √

              《关于终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募
   11.00                                                                 √
              集资金用于永久补充流动资金的议案》



                                      3
       四、会议登记等事项
        1、登记方式:
       （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江美力科技股份有限公
司 2018 年度股东大会授权委托书（以下简称授权委托书）》（附件二）、法人
股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会；
       （2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡；授权代
理人出席会议的应持代理人身份证、《授权委托书》（详见附件二）、委托人证
券账户卡办理登记手续；
       （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容
外还需仔细填写《参会登记表》（详见附件三、四），以便登记确认。传真请在
2019 年 5 月 16 日 16:40 前，送达公司董事会办公室。
       来信请寄：浙江美力科技股份有限公司董事会办公室（收），邮编：312500
（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
        2、登记时间:
       2019 年 5 月 16 日上午 8:00 至下午 16:40，传真或信函以到达公司的时间
为准。
        3、登记地点:
        公司董事会办公室。
       4、联系方式:
       联系人：章夏巍   梁钰琪
       联系地址：浙江新昌县新昌大道西路 1365 号浙江美力科技股份有限公司董
事会办公室
       联系电话：0575-86226808
       传真号码：0575-86060996
       邮政编码：312500
       5、注意事项:
                                      4
    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续；
    （2）本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。


     五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件 。


    特此公告。
                                       浙江美力科技股份有限公司董事会
                                               二〇一九年四月二十三日




                                  5
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程


 一、网络投票的程序
 1、投票代码：365611。投票简称：美力投票
 2、议案设置:

                                                                  备注
提案编码              提案名称
                                                            该列打勾的栏目可
                                                                以投票

 100       总提案                                                  √

                             非累积投票提案

1.00       《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》            √

2.00       《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案              √

           《关于 2018 年度单项计提应收账款坏账准备及核销
3.00                                                               √
           部分应收账款的议案》

4.00       《关于<公司 2018 年年度报告全文>及摘要的议案》          √

5.00       《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》              √

6.00       《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》                √

           《关于公司 2019 年度对并表范围内的子公司提供担
7.00                                                               √
           保额度的议案》
           《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公
8.00                                                               √
           司 2019 年度外部审计机构的议案》
           《关于公司 2019 年度董事、高管薪酬分配方案的议
9.00                                                               √
           案》

10.00       《关于公司 2019 年度监事薪酬分配方案的议案》           √

           《关于终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余
11.00                                                              √
           募集资金用于永久补充流动资金的议案》
3、填报表决意见或选举票数:
 ①对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
 ②对同一议案的投票以第一次有效投票为准。



                                   6
       二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过互联网投票系统的投票程序
   （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    （ 3 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     7
       附件二：

                             浙江美力科技股份有限公司
                        2018年度股东股东大会授权委托书

       兹授权委托                         先生（女士）代表我单位（本人）参加浙
江美力科技股份有限公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决
权的后果均由我单位（本人）承担，如未明确投票指示的，授权由受托人按自己
的意见投票。
       委托人（签名/盖章）：
       委托人身份证号码/营业执照号：
       委托人持有股份数量：
       委托人股东账号：
       受托人签名：
       受托人身份证号码：
       委托日期：       年      月        日
       本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下，

                                                  备注      同意   反对   弃权
  提案
             提案名称                          该列打勾的
编码
                                               栏目可以投
                                                   票

 100      总提案                                      √

                                     非累积投票提案

          《关于<公司 2018 年度董事会工作报
1.00                                                  √
          告>的议案》
          《关于<公司 2018 年度监事会工作报
2.00                                                  √
          告>的议案
          《关于 2018 年度单项计提应收账款
3.00      坏账准备及核销部分应收账款的议              √
          案》
          《关于<公司 2018 年年度报告全文>
4.00                                                  √
          及摘要的议案》
          《关于<公司 2018 年度财务决算报
5.00                                                  √
          告>的议案》


                                           8
        《关于公司 2018 年度利润分配方案
6.00                                         √
        的议案》
        《关于公司 2019 年度对并表范围内
7.00                                         √
        的子公司提供担保额度的议案》
        《关于续聘天健会计师事务所(特殊
8.00    普通合伙)为公司 2019 年度外部审计    √
        机构的议案》
        《关于公司 2019 年度董事、高管薪酬
9.00                                         √
        分配方案的议案》
          《关于公司 2019 年度监事薪酬分配
10.00                                        √
        方案的议案》
        《关于终止高性能精密弹簧技术改造
11.00   项目并将节余募集资金用于永久补充     √
        流动资金的议案》




                                        9
附件三：

                        浙江美力科技股份有限公司
               2018年度股东大会股东参会登记表（法人股东）




股东名称（盖章）




股东营业执照号码                       股东法人代表姓名


股东账号                               持股数量


股东联系电话                           股东电子邮箱


与会人员姓名                           与会人员联系电话


股东联系地址

    说明：
    1、请用正楷字填上股东全名（须与股东名册上所载相同）；
    2、已填妥及签署的参会登记表，应于2019年5月16日16:40之前以送达、邮
件或传真方式到达本公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确
认；
    3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                  10
附件四：

                      浙江美力科技股份有限公司
           2018年度股东大会股东参会登记表（自然人股东）



股东姓名


股东身份证号码                          是否委托


股东账号                                持股数量


股东联系电话                            股东电子邮箱


与会人员姓名                            与会人员联系方式


股东联系地址

    说明：
    1、请用正楷字填上全名（须与股东名册上所载相同）；
    2、已填妥及签署的参会登记表，应于2019年5月16日16:40之前以送达、邮
件或传真方式到本达公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确
认；
    3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                  11