证券代码：300611         证券简称：美力科技           公告编号：2019-046



                     浙江美力科技股份有限公司
                 第三届董事会第十八次会议决议

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2019 年 8 月 19 日，以书
面方式通知各董事，并于 2019 年 8 月 24 日 9:00，以现场加通讯会议的形式召
开。本次董事会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席
了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。


    与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
    1、《关于<公司 2019 年半年度报告全文>及摘要的议案》
    审议通过该议案。 《公司 2019 年半年度报告全文》及摘要，详见公司于
2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
     审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    报 告 的 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、《关于变更会计政策的议案》
    同意对公司会计政策部分内容进行调整。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月        27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、《关于计提 2019 年 1-6 月资产及信用减值损失的议案》
    审议通过该议案，同意对公司 2019 年 1-6 月，计提 367.71 万元的资产净值
损失和信用减值损失。
    本 议 案 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                            浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年八月二十七日




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