证券代码：300612          证券简称：宣亚国际           公告编号：2020-002

           宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
       关于完成补选公司第三届董事会独立董事的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
12 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选张鹏洲先
生为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补选张鹏洲先生为公司第三届董
事会独立董事，并提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议，张鹏洲先生经公
司股东大会审议通过补选为公司第三届董事会独立董事后，将同时担任公司第三
届董事会战略委员会委员、提名委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通

过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2019 年 12 月
28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十三次
会议决议公告》（公告编号：2019-090）、《关于独立董事辞职及补选独立董事的
公告》（公告编号：2019-091）等相关公告。

    张鹏洲先生任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，2020

年 1 月 13 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选张
鹏洲先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补选张鹏洲先生为公司第
三届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日
止。

       特此公告。
                                   宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

                                                   董事会
                                               2020 年 1 月 13 日