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公司公告

富瀚微:第二届董事会第六次会议决议公告2017-03-11  

						证券代码: 300613         证券简称:       富瀚微   公告编号:2017-007

                     上海富瀚微电子股份有限公司
                第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长杨小奇先生召集,会议通知已于 2017 年 3 月 3 日以
电话、电子邮件等方式发出。
    2、本次董事会于 2017 年 3 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司
会议室召开。
    3、本次董事会应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中部分董事以通讯
形式出席会议并表决。
    4、本次董事会由董事长杨小奇先生主持,公司监事和高管列席了会议。
    5、本次董事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》,合法有效。


二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《修改公司注册资本的议案》
    公司首次公开发行股票后,公司总股本由 3,333.33 万股增加至 4,444.48 万股,
注册资本由人民币 3,333.33 万元变更为 4,444.48 万元。现拟将公司注册资本变更
为 4,444.48 万元。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
    公司已于首次公开发行股票并上市前制定《上海富瀚微电子股份有限公司章
程(草案)》,现根据《上市公司章程指引<2016 年修订>》和《深圳证券交易所
创业板股票上市规则<2014 年修订>》等相关法律、法规和规范性文件的规定,


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拟对该章程有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改,公司董事会
根据股东大会授权指定专人办理工商变更登记手续。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容见刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协
议的议案》
    为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所创业
板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司
募集资金管理制度的有关规定,同意公司在南京银行上海分行、花旗银行(中国)
有限公司上海分行共二家银行设立募集资金专户用账户,并授权公司董事长杨小
奇先生与上述银行及保荐机构广发证券股份有限公司分别签署《募集资金三方监
管协议》。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章
程》的有关规定,上海富瀚微电子股份有限公司第二届董事会第六次会议议案需
提请股东大会审议通过。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司拟定于 2017 年 3 月 27 日召开 2017 年第二次临时股东大会,本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,详见公司刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》
的公告。


     三、备查文件
    《上海富瀚微电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。




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特此公告。


                 上海富瀚微电子股份有限公司
                              董 事 会
                          2017 年 3 月 10 日




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