证券代码：300613                证券简称：富瀚微                  公告编号：2017-026


                     上海富瀚微电子股份有限公司
                      2016 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度股东大会现
场会议于 2017 年 5 月 11 日下午 14:00 在上海市闵行区吴中路 1050 号 A 座 706 室
公司会议室召开。
    网络投票时间为 2017 年 5 月 10 日至 2017 年 5 月 11 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 5 月 11 日上午 9:30～11:30，
下午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 10 日
15:00 至 2017 年 5 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
    出 席 现 场 会 议 和 参 加 网 络 投 票 的 股 东 及 授 权 代 表 共 24 名 ， 代 表 股 份
33,395,089 股，占上市公司总股份的 75.1383％。
    其中：通过现场投票的股东及授权代表 13 人，代表股份 33,387,689 股，占
上市公司总股份的 75.1217％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 7,400 股，占上市公司总股份的
0.0167％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表 17 人，
代表股份 1,894,789 股，占上市公司总股份的 4.2632％。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨小奇先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等人士出席了现场会议。
    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深交所创业板
股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文
件以及《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了
下列议案：
    1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同意 33,388,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；反对 6,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0186％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,888,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6464％；反对 6,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3272％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0264％。
    2. 审议通过了《关于购置公司办公用房的议案》
    总表决情况：
    同意 33,389,189 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 5,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0162％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,888,889 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6886％；反对 5,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2850％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0264％。
    此为特别决议的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    3. 审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 33,389,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,889,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6992％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2744％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0264％。
    4. 审议通过了《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 33,389,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,889,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6992％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2744％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0264％。
    5. 审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 33,389,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对 4,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,889,589 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7256％；反对 4,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2480％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0264％。
    6. 审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 33,389,189 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 5,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0162％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,888,889 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6886％；反对 5,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2850％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0264％。
    7. 审议通过了《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 33,389,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对 4,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,889,589 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7256％；反对 4,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2480％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0264％。
    8. 审议通过了《关于 2016 年度独立董事述职报告的议案》
    总表决情况：
    同意 33,389,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对 4,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,889,589 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7256％；反对 4,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2480％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0264％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所牟蓬律师、王安荣律师出席了本次股东大会，进行见
证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资
格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，合法有效。
    四、备查文件
    1. 《上海富瀚微电子股份有限公司 2016 年度股东大会决议》
    2. 《上海富瀚微电子股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》


    特此公告。




                                        上海富瀚微电子股份有限公司董事会


                                                     二Ｏ一七年五月十一日