证券代码：300613                证券简称：富瀚微                公告编号：2017-055


                     上海富瀚微电子股份有限公司
               2017 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
     2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


     一、会议召开和出席情况
     上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时股
东大会现场会议于 2017 年 11 月 3 日下午 14:30 在上海市闵行区吴中路 1050 号 A
座 706 室公司会议室召开。
     网络投票时间为 2017 年 11 月 2 日至 2017 年 11 月 3 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 11 月 3 日上午 9:30～11:30，
下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2017 年 11 月 2 日 15:00 至 2017 年 11 月 3 日 15:00 期间的任意时间。
     出席现场会议和参加网络投票的股东（包括授权代表）共 17 人，代表股份
33,371,400 股，占上市公司总股份的 75.0850％，其中：通过现场投票的股东
（ 包 括 授 权 代 表 ） 11 人 ， 代 表 股 份 33,361,300 股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的
75.0623％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 10,100 股，占上市公司总股份
的 0.0227％。其中中小股东代表共 10 人，代表股份 1,871,100 股，占上市公司总
股份的 4.2099％。
     本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨小奇先生主持，公司部分董
事、 监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等人士出席了或列席了本次会
议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深交所创业板
股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定。
       二、议案审议表决情况
       本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的所有议
案为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括授权代表）所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。本次会议的所有议案对中小股东（指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东，下同）单独计票。会议审议通过了以下议案并形成了决议：
       1. 审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》

       总表决情况：
       同意 33,368,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对 3,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 1,867,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8290％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1710％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       此为特别决议的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
       2. 审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
       总表决情况：
       同意 33,368,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对 3,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 1,867,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8290％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1710％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       此为特别决议的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
       3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
       总表决情况：
     同意 33,368,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,867,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8290％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1710％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    此为特别决议的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所杨振华律师、王安荣律师出席了本次股东大会，进行
见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员
资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，合法有效。
    四、备查文件
    1. 《上海富瀚微电子股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》
    2. 《上海富瀚微电子股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会法律意见书》


    特此公告。




                                       上海富瀚微电子股份有限公司董事会
                                                         2017 年 11 月 3 日