证券代码：300613            证券简称：富瀚微          公告编号：2018-005


                   上海富瀚微电子股份有限公司
              第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2018 年 2 月 9 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开，本次会
议通知已于 2018 年 2 月 2 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。
会议由董事长杨小奇先生召集和主持，应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，公
司监事和高管列席了会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法
规及《公司章程》，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
    经审议，公司完成 2017 年限制性股票激励计划授予登记工作后，总股本由
4,444.48 万股增加至 4,531.59 万股，同意将公司注册资本由人民币 4,444.48 万元
变更为 4,531.59 万元。
    根据 2017 年 11 月 3 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于
提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本议案经公司董事会
审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    鉴于公司总股本由 4,444.48 万股增加至 4,531.59 万股，公司注册资本由人民
币 4,444.48 万元变更为 4,531.59 万元，公司董事会根据公司 2017 年第三次临时
股东大会的授权，对《公司章程》中的有关条款进行修订，并办理工商变更登记
事宜。
    根据 2017 年 11 月 3 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于
提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本议案经公司董事会
审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、《上海富瀚微电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》



   特此公告。



                                      上海富瀚微电子股份有限公司董事会
                                                      2018年 2月 12日